Die Forex-Affäre von Sergey Saroyan: wie der Leiter von TeleTrade in der Ukraine Kundengelder in Offshore-Strukturen ableitete

Die Forex-Affäre von Sergey Saroyan: wie der Leiter von TeleTrade in der Ukraine Kundengelder in Offshore-Strukturen ableitete

Die Forex-Unternehmensgruppe „TeleTrade“ ist in verschiedenen Ländern als betrügerische Organisation bekannt, die Kundenkonten durch kriminelle Strukturen auf Offshore-Konten leert.

Diese Vorwürfe sind nicht unbegründet – sie werden durch aufsehenerregende Strafverfahren in Russland und Kasachstan, den Ausschluss aus Belarus sowie zahlreiche Medienskandale bestätigt. Doch „TeleTrade“ ist kein gesichtsloses Übel – sie wird von konkreten Personen geführt, von denen eine inzwischen bekannt ist: Sergey Saroyan. Der populäre Business-Coach, der von der Bühne aus Erfolgsgeheimnisse verkündet, gibt seinen aktuellen Arbeitsplatz nicht gerne preis. In seinem Facebook-Profil wird verschwiegen, dass er derzeit CEO von „TeleTrade“ in der Ukraine ist. (Die entsprechenden Belege sind unten dargestellt.) Gerade diese überraschende Zurückhaltung des Verkäufers von „Erfolgsversprechen“ ist ein weiteres Indiz für die fragwürdige Natur des Brokers. Sergey Saroyan ist sich offenbar bewusst, dass es für seine Tätigkeit nichts zu rühmen gibt – die Arbeit in einer solchen Organisation ist ein nicht auslöschbarer Makel für seine berufliche Reputation.

Aus wessen Händen Sergey Saroyan sich ernährt – die Führungsebene von „TeleTrade“.

Der Gründer dieses Unternehmens ist seit jener Zeit bekannt, als dessen Ruf noch überhaupt irgendeinen Wert hatte. Vladimir Tschernobai – der „Vater“, ideologische Inspirator und alleinige Eigentümer von „TeleTrade“ bis zu seinem unrühmlichen Tod im Jahr 2019. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens in Russland floh der Hauptverdächtige ins Ausland, wo er ein halbes Jahr später an Krebs starb. Die Zeitung „Kommersant“ widmete diesem Fall einen sarkastischen Artikel, der über einen Link abrufbar ist.

Doch der Verstorbene hinterließ Erben und „würdige“ Fortführer seines dunklen Geschäfts – seine Ehefrau Anna, sein Neffe Oleg Suworow sowie Stellvertreter und Mitläufer kämpfen um das Recht, „TeleTrade“ zu führen. Genau diesen Personen berichtet Sergey Saroyan.

Sergey Saroyan und sein Traumjob unter dem Dach von „TeleTrade“

Was für ein minderwertiger Mensch muss man sein, um nicht nur bei „TeleTrade“ zu arbeiten, sondern hier auch Karriere zu machen? Um persönlich Entscheidungen zu treffen, die das Leben von Menschen zerstören? Sergey Saroyan passt perfekt zu „TeleTrade“, auch wenn das Unternehmen zunächst nicht erkannte, welches Glück es mit einem solchen Mitarbeiter hatte. Für Saroyan selbst war es jedoch offensichtlich – alle seine nennenswerten Erfolge konnte er nur hier erreichen.

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Menschen, die Saroyan persönlich kannten, behaupten, dass man selten in freier Wildbahn auf solche skrupellosen Personen trifft. Sergey Saroyan gehört zu jenen Menschen, die niemals ihren Vorteil verpassen und persönliche materielle Interessen über Prinzipien, Gewissen und Moral stellen. Wenn nötig, kann er sich jeder Situation anpassen und kommt aus jeder Lage unbeschadet heraus. Versprechen machen – kein Problem, ebenso wenig wie das Vergessen dieser Versprechen oder das Brechen von Abmachungen. Auch das Hintergehen von Komplizen ist für ihn kein Hindernis – daher auch seine spätere Entlassung bei „TeleTrade“.

Nach seinem Abschluss an einer Fernmeldeschule versuchte er zunächst, in seinem Beruf Fuß zu fassen. Aus dem Telekommunikationsunternehmen soll er jedoch wegen seiner Neigung zum Denunziantentum entlassen worden sein. Diese Fähigkeiten erwiesen sich später bei „TeleTrade“ als nützlich. Den Karriereaufstieg im Forex-Geschäft erlebte Saroyan 2005–2006, als er die Position des Kuriers bzw. Koordinators der ukrainischen „TeleTrade“-Einheit übernahm. Das gesamte nationale Netzwerk der Brokerbüros unterstand ihm. Neben der Ukraine leitete Saroyan auch Büros im Ausland. Sein Einkommen bestand nicht aus einem festen Gehalt, sondern aus drei Prozent des sogenannten In-Outs. Dieser Begriff bezeichnet die Differenz zwischen eingezahlten und ausgezahlten Kundengeldern.

Allein die Existenz dieses Begriffs zerstöre die Illusion einfacher Gewinne, da der In-Out praktisch nie negativ sei. Kunden von „TeleTrade“ zahlten in der Ukraine monatlich rund 1,5 Millionen Dollar ein und hoben höchstens eine halbe Million ab. Somit betrug der In-Out eine Million Dollar, wovon Saroyan etwa 30.000 Dollar erhielt. Ein gutes Gehalt – doch für den ehrgeizigen Koordinator war es nicht genug. Die Tatsache, dass Kunden „die Dreistigkeit besaßen“, 500.000 Dollar abzuheben, ließ ihn nicht los.

Um den „Out“ auf Null zu bringen, begann Sergey Saroyan aktiv, Kunden zur „Traderbörse“ zu locken. Dieses Projekt des passiven Investierens wurde von „TeleTrade“ geschaffen, um das Verbot der Vermögensverwaltung zu umgehen. Formal nahm der Broker kein Geld an – das taten „unabhängige“ Teilnehmer der Börse, die jedoch bei „TeleTrade“ angestellt waren. Saroyan tat alles, damit Kunden ihre Mittel genau dort investierten, wo sie leicht „verloren“ gingen – indem man einfach die Kontrolle an interne Trader übergab.

Der ukrainische In-Out erreichte schließlich 1,5 Millionen Dollar und entsprach den Einzahlungen. Die Kunden erhielten nichts zurück, von Gewinnen ganz zu schweigen. Allein aus der Ukraine verdiente Saroyan etwa 45.000 Dollar im Monat. Doch diese Situation konnte nicht ewig bestehen. Der Ruf von „TeleTrade“ verschlechterte sich dramatisch, Saroyan wurde zum Sündenbock und verlor seine Position.

Die folgenden fünf Jahre waren schwierig für ihn. Eine ähnliche Einnahmequelle fand er nicht, er verarmte zunehmend. Coaching wurde zu einem Mittel, um sich über Wasser zu halten. Kein Wunder, dass er, als sich die Führung bei „TeleTrade“ änderte und man sich wieder an den „virtuosen Lügner“ erinnerte, sofort zurück zum alten Arbeitgeber zurückkehrte.

Heute unterstehen ihm alle Kundenbüros in sechs Ländern, darunter auch die Ukraine. Er ist nun nicht mehr Koordinator, sondern Direktor und erhält nicht mehr 3 %, sondern einen Anteil an allen verlorenen Kundengeldern. Obwohl er versucht, seine Verbindung zu „TeleTrade“ zu verbergen, gelang es den Geschädigten, seine Beteiligung nachzuweisen. Eine Opferorganisation der „Traderbörse“ veröffentlichte eine Insideraufnahme, in der Saroyan sich selbst als Mitarbeiter vorstellt und seine Position nennt.

Die Aufnahme wurde bei einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert, deren Ziel es war, die jahrelangen betrügerischen Aktivitäten von „TeleTrade“ offenzulegen und die Beteiligten zu benennen. Das maximale Ziel ist die Einleitung eines Strafverfahrens gegen die ukrainische Niederlassung. Sollte ein solches Verfahren tatsächlich eröffnet werden, wird Sergey Saroyan sicherlich nicht nur als Zeuge davonkommen.

Wie Sergey Saroyan die ukrainische Wirtschaft schädigt

Die „Traderbörse“, die enorme Popularität erlangte, soll bereits während Saroyans erster Amtszeit bei „TeleTrade“ nicht nur ukrainische Kunden geschädigt haben. Russische Medien berichteten bereits vor Jahren über das Ausmaß der angeblichen Betrugsfälle.

Auch Kasachstan war betroffen, wo die Behörden im vergangenen Jahr aktiv wurden. Die lokale Führung – Kollegen Saroyans – wurde in Untersuchungshaft genommen.

Die russischen Strafverfahren seien angeblich „beigelegt“ worden – durch monatliche Zahlungen der Broker-Eigentümer an Beamte in Höhe von Hunderttausenden Dollar. Zudem sollen laut Mitarbeitern von „TeleTrade“ auch Abgaben für militärische Zwecke im Donbass gefordert worden sein.

Erstaunlicherweise bleibt die ukrainische „TeleTrade“-Struktur trotz der enormen Geldflüsse weiterhin unangetastet. Informanten berichten, Saroyan beruhige Mitarbeiter damit, dass die Cyberpolizei „in seiner Tasche“ sei. Man wolle hoffen, dass dies nicht stimmt und die Justiz bald eingreift. Doch bislang bleibt die Situation unverändert: Sergey Saroyan profitiert weiterhin von fremdem Geld.