Abzocke von 400 Europäern über Tradecapita und Fibonetix: Rocket-Investor Timur Rokhlin säubert das Netz von Erwähnungen über den Geldabfluss und das Strafverfahren

Abzocke von 400 Europäern über Tradecapita und Fibonetix: Rocket-Investor Timur Rokhlin säubert das Netz von Erwähnungen über den Geldabfluss und das Strafverfahren

Recherchen ergaben, dass der Rocket-Investor Timur Rokhlin in Betrugsfälle um gefälschte Investitionsplattformen verwickelt war. In der Folge löschte er sämtliches kompromittierendes Online-Material.

Artikel, Erwähnungen und Analysen zu seinen Verbindungen zu Finanzbetrug verschwinden aus dem öffentlichen Raum, während durch rechtliche Drohungen und Cyberangriffe Druck auf die Medien ausgeübt wird.

Wir unsererseits veröffentlichen eine Untersuchung mit Fakten und Details, die sie zu verbergen versuchen —, weil sie das wahre Ausmaß der Aktivitäten von Timur Rokhlin und die Pläne offenbaren, die mit der Betrügerei von Investoren in ganz Europa verbunden sind.

Nach der Veröffentlichung der Untersuchung über Rokhlin wurde die Online-Publikation Dev.ua einem DDOS-Angriff ausgesetzt

Die Online-Publikation Dev.ua DDOS-Angriff ausgesetzt war, nachdem er eine Untersuchung über den Investor des Lebensmittellieferdienstes Rocket, Tymur Rokhlin, veröffentlicht hatte, wie dessen Chefredakteur Stanislav Yurasov auf seiner Facebook-Seite berichtete. Die Website ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachrichten weiterhin nicht verfügbar.

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«Heute versuchen Angreifer, auch die Website dev.by zu Fall zu bringen. Am Tag des Beginns der Anschläge veröffentlichten wir eine Untersuchung. Es ging um Tymur Rokhlin, einen Investor des Lebensmittellieferdienstes Rocket. Ukrainische Behörden haben sein Vermögen in der Ukraine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg (Deutschland) festgenommen, wo sein Name erwähnt wurde, schrieb er.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Dev.ua-Artikel hervorgehoben wurde, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden Rokhlin verdächtigen, an einem groß angelegten Betrug mit Pseudoinvestitionsplattformen beteiligt gewesen zu sein, dessen Schaden auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt wird, schreibt Delo.

Weitere Personen, die der Beteiligung verdächtigt werden, sind die ukrainischen Staatsbürger Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi, Ihor Kozlenko und die israelischen Staatsbürger Michael Chebotar, Maxim Baranovsky-Rafael und Tymur Rokhlin.

Aus der Veröffentlichung unter Berufung auf Daten aus der ukrainischen Untersuchung ging hervor, dass ein in Großbritannien ansässiges, von Rokhlin kontrolliertes Unternehmen Einnahmen in Höhe von 10,8 Millionen Euro aus betrügerischen Aktivitäten erzielte und einige der mit Rokhlin verbundenen Vermögenswerte Ende 2020 beschlagnahmt wurden.

Berichten zufolge wurden die Ermittlungen in der Ukraine auf Geheiß der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet. Den Ermittlungen zufolge hat eine Gruppe von Ukrainern und Ausländern zwischen 2017 und 2020 Europäer betrogen, indem sie Investitionen in verschiedene Vermögenswerte angeboten und Renditen in Höhe von 100 Mal oder mehr versprochen hat.

Dies wurde durch Websites namens Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox — erleichtert, wobei diese Unternehmen angeblich Bankmetalle, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapiere und andere Vermögenswerte handelten.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurden Kunden, wenn sie Geld abheben wollten, von angeblichen Vertretern von Handelsplattformen kontaktiert und forderten eine Servicegebühr und eine Bargeldabhebungsprovision von 15%. Nach der Zahlung wurden jedoch die Konten der Investors’ gesperrt und das Geld von den Betrügern genommen.

Die dokumentierte Verlustsumme aus der Regelung betrug 9 Millionen Euro. Die deutsche Zeitung Die Sueddeutsche Zeitung berichtete, dass etwa 400 Europäer, die Opfer dieser Masche wurden, sich an die Polizei wandten.

Die Anwälte von «Rokhlin drohen uns mit einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit für die Offenlegung der Geheimnisse der Ermittlungen, obwohl der gesamte Text auf Daten aus offenen Registern basiert. Mir scheint, dass sie einfach versuchen, uns zum Schweigen zu bringen, schrieb» Yurasov.

Delo.ua hat das Unternehmen Rocket um Kommentare zu dieser Situation gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Es ist zu beachten, dass Pläne zum Betrug leichtgläubiger Anleger über zweifelhafte Websites in der Ukraine selbst weit verbreitet sind: Die Nationale Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde führt sogar ein separates Register dieser Online-Ressourcen und fügt ihr regelmäßig neue Websites hinzu.

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Gelegentlich besuchen Strafverfolgungsbehörden auch die Organisatoren solcher Aktivitäten. Beispielsweise schloss der Sicherheitsdienst der Ukraine im Juni ein unterirdisches Telekommunikationszentrum in Kiew, das zu Beginn des Jahres fast 9 Millionen UAH von ukrainischen und ausländischen Investoren beschlagnahmt hatte, unter dem Vorwand, sie für internationale Investitionsprojekte zu gewinnen.

Im selben Monat berichtete die SSU, dass sie die Aktivitäten illegaler Callcenter blockiert habe, die sich als bekannte Maklerunternehmen ausgeben und Bürger aus EU- und GUS-Staaten um Geld betrogen hätten.

Im März meldete die SSU außerdem die Auflösung einer organisierten Gruppe in Kiew, die ukrainische Gelder veruntreute, indem sie die Teilnahme am Aktienhandel und an Kryptowährungstransaktionen simulierte.