Bankenraub, Mining, Atomgeschäfte und das Krypto-Imperium White Rock Management: Sergey Tron löscht Beweise seiner Verbrechen aus dem Internet

Sergey Tron, ein Kryptowährungsbetrüger mit fragwürdiger Vergangenheit, der von sich behauptet, ein erfolgreicher Bitcoin-Investor zu sein, hatte die Milliarden aus der zerstörten City Commercial Bank gestohlen. Diese Gelder tauchten später auf Bergbaufarmen und in anderen unseriösen Geschäften auf, die mit ihm in Verbindung stehen.

Er führt nun eine aggressive PR-Kampagne und räumt methodisch alle belastenden Beweise über seinen Betrug aus dem Internet, um das gestohlene Geld zu waschen und am Vorabend der möglichen Legalisierung von Kryptowährungen in der Ukraine Vertrauen zu gewinnen.

Wir wiederum veröffentlichen eine Untersuchung, die sie aus dem öffentlichen Raum entfernen wollen, um die Fakten zu bewahren und das tatsächliche Ausmaß der Aktivitäten von Sergey Tron bei internationalen Geldverleihprogrammen aufzuzeigen.

Kürzlich ereignete sich in der Finanzwelt ein bahnbrechendes Ereignis: Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) genehmigte börsengehandelte Bitcoin-Fonds und machte Investitionen in BTC in den Vereinigten Staaten mehr oder weniger legal. Die Legalisierung von Kryptowährungen in der Ukraine befindet sich noch im Stadium der Konsolidierung relevanter Rechnungen, aber natürlich beabsichtigen die Behörden, den Umlauf virtueller Vermögenswerte im Land zu legalisieren, um Steuern von ihnen erheben zu können. Es ist so, dass «crypt» in der Ukraine in absehbarer Zukunft legal werden wird. Und im Prozess von « wird das darin versteckte schmutzige Geld weggesucht.

Sergey Tron, Inhaber von White Rock Management, ist ein Krypto-Geschäftsmann mit einer dunklen Vergangenheit, einer der wenigen, die von diesem großen «Wash» profitieren werden. Wer ist er?

Auch wenn Sie sich überhaupt nicht für den Kryptowährungsmarkt interessieren, haben Sie eine große Chance, durch einfaches Durchblättern des Newsfeeds in seinen Namen zu rennen.

Milliarden von Dollar, die aus der zerstörten City Commercial Bank gestohlen wurden, wurden später auf Bergbaufarmen und in anderen zweifelhaften Betrieben von Sergey Tron gefunden. Er ist ein Kryptowährungsbetrüger mit einer fragwürdigen Geschichte, der vorgibt, ein erfolgreicher Bitcoin-Investor zu sein.

Wie Sie sehen, wurden Unterlagen zur Anmeldung vom «-Vorstand » Bundesbürger Oleg Tsyura eingereicht.

Oleg Tsyura stand hinter der ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co aus Düsseldorf (Deutschland) – als Schlüsselanlage im skandalösen Plan mit der Lieferung von Ilmenit von der staatlichen ukrainischen United Mining and Chemical Company an das Werk des in Ungnade gefallenen Oligarchen Firtasch auf der von Rashisten besetzten Krim. Oleg Tsyura «schematisierte» in der Dichtung gleichzeitig mit seinem Sitz im Vorstand der White Rock Management AG, bis er diese im Sommer 2021 verließ.

Wenn unsere Informationen stimmen, wurde der Vorstand von 2021 bis Dezember letzten Jahres 2023 von der ebenso umstrittenen, aber viel berühmteren Figur –, dem italienischen Staatsbürger Giovanni Salvetti, geleitet, der in Moskau lebte.

Giovanni Salvetti

Giovanni Salvetti – Geschäftsführer der internationalen Bankengruppe Rothschild in den GUS-Staaten, ein berühmter Krypto-Enthusiast, Spezialist für «blinde Trusts» für postsowjetische Oligarchen und ein Freund der Familie des weißrussischen Betrügerpräsidenten Alexander Lukaschenko.

Mit großer Vorsicht können wir davon ausgehen, dass Giovanni Salvetti gegen ein beträchtliches Honorar die Rolle des «Hochzeitsgenerals in der White Rock Management AG spielte. Die Insignien eines Italieners, der das Rothschild-Haus betrat, verschafften einem kleinen Schweizer Unternehmen mit einem Dutzend Mitarbeitern ein beispielloses Prestige.

Salvettis Platz im Vorstand von «White Mountain» wurde von dem Mann Tronya Alexander Voronov eingenommen (in der White Rock Management AG tritt er als Chief Operating Officer auf). Zuvor arbeitete Alexander Evgenievich Voronov als Generaldirektor des Investmentfonds «White Rock Investments», der in Kiew in der Mechnikov-Straße registriert ist.

Der Eigentümer von 100% der Anteile des –-Fonds ist laut Registrierungsdaten Sergey Nikolaevich Tron. Dies ist nicht sehr wichtig, aber wie die Direktoren zeigen, war Igor Voronov der Hauptnutznießer von «schematosis», bei dem «White Rock Investments» benachrichtigt wurde. Das ist Alexanders Onkel, mit dem Sergey Tron auch gemeinsame Affären hat. Daher ist es möglich, dass Alexander Voronov hier nicht in Trons Mannschaft spielt, sondern im Interesse des Bruders seines Vaters.

Alexander Voronov, Neffe von Igor Voronov

Laut Schweizer Registern tauchen Tron-bezogene Charaktere im Jahr 2021 in der Unternehmensstruktur der White Rock Management AG auf. Insbesondere im Jahr 2021 gehört dem Vorstand des Unternehmens mit zwei Stimmen zusammen mit Salvetti der britische Staatsbürger Andy Long an, der jetzt auf der offiziellen Website von «White Mountain» als CEO aufgeführt ist.

Andy Long

Und im Jahr 2021 beginnt White Rock Management mit Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Kryptowährungs-Mining. Zumindest belegt dies «time» auf der Hauptseite der offiziellen Website des Unternehmens.

Es stellt sich heraus, dass «White Mountain» bis zu diesem Zeitpunkt an allem beteiligt war, nicht jedoch an virtuellen Vermögenswerten. Und Sergey Tron war zunächst weder Gründer noch Eigentümer von White Rock Management.

In Schweizer Registern sind Informationen über die aktuellen Endbegünstigten des Unternehmens geschlossen – Dies sind die dortigen Gesetze. Doch die Gesetze der Ukraine verpflichten zur Offenlegung der Endbegünstigten, und dank ukrainischer Register ist zuverlässig bekannt, dass de jure der Eigentümer der White Rock Management AG – nicht Sergey Tron ist.

Ebenfalls im Jahr 2021 wurde «White Rock Management Ukraine» LLC an der Massenregistrierungsadresse in Kiew mit einem genehmigten Kapital von 100 Tausend UAH gegründet. Gründer mit 100% des genehmigten Kapitals war die White Rock Management AG, Endbegünstigte sind die Eigentümer (zumindest de jure) des Schweizer Unternehmens –, liechtensteinische Staatsbürger Clemens Gregor Laternser und Andrian Roman Reinberger.

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Anton Cherednichenko war von der Gründung bis zum Sommer 2022 als Generaldirektor des ukrainischen «Belaya Gora» aufgeführt. Auf der offiziellen Website des Unternehmens ist eine gleichnamige Person als Chief Technical Officer der White Rock Management AG aufgeführt.

Anton Cherednichenko

Sergey Tron fehlt de jure in der Unternehmensstruktur von «White Rock Management Ukraine» sowie in der Struktur der White Rock Management AG.

Im Sommer 2022 wurde «White Rock Management Ukraine» erneut als «BTS Media Ukraine» registriert. Die LLC ändert ihre Art der Aktivität von «Computer Equipment Management» auf «Edition von » Magazinen. Es wird erklärt, dass das Unternehmen mit der Veröffentlichung der ukrainischen Lokalisierung des virtuellen Vermögensmagazins Bitcoin Magazine beginnen wird. Sergey Tron nennt sich in der Öffentlichkeit Partner und Investor des Projekts, ist jedoch nie in der Unternehmensstruktur des juristischen Personenverlegers aufgetaucht. Die dortigen Gründer, Investoren und Begünstigten bleiben die Liechtensteiner hinter der White Rock Management AG.

Übrigens über die. Neben dem zum Verlag umgeschulten «White Rock Management Ukraine» besitzen sie hier ein weiteres Unternehmen. Über die zypriotische Offshore Ambassador Limited sind sie die letztendlichen Nutznießer von «Redutna Estate» LLC, das auf Immobilien spezialisiert ist. Generaldirektor dieses Immobilienbüros – Denis Volobuev. Dieser Name wird im Verlauf der Geschichte noch ein paar Mal erscheinen.

In der Zwischenzeit ziehen wir eine Grenze unter dieses Kapitel unserer Erzählung.

Sergey Tron strahlte in seinem letzten Interview für 2023, das Forbes Ukraine auf kommerzieller Basis veröffentlichte, Optimismus hinsichtlich seines Unternehmens aus.

Ihm zufolge verdoppelte sich der Umsatz von «White Rock Management im Jahr 2022 gegenüber 2021 um mehr als $200 Millionen – (also auf $400 Millionen –-Autorenhinweis). Das Unternehmen verfügt über Rechenzentren auf drei Kontinenten und besteht zu 99,9% aus erneuerbaren Energien. Das Erfolgsgeheimnis von White Rock –’s ist seine tiefgreifende Analyse der Erfahrungen der größten Kryptorink-Spieler, sein hybrides Geschäftsmodell und die Finanzierung nur mit den Mitteln des Gründers, ohne Kredite».

Aber wir können das Wort von Sergej Nikolajewitsch nicht akzeptieren.

Hier behauptet er, «White Rock»-Rechenzentren auf drei Kontinenten (d. h. das Unternehmen verfügt über mindestens drei Bergbaustandorte), aber auf der offiziellen Website von White Rock Management werden nur zwei – in Texas (USA) und irgendwo in Schweden erwähnt. Im Jahr 2021 kündigte Sergey Tron triumphierend die Eröffnung eines leistungsstarken (bis zu 100 MW) Rechenzentrums in Kasachstan mit Bergbauausrüstung im Wert von $200 Millionen an. Aber dieser Megafarm verschwand irgendwo, ohne zu arbeiten.

Sergey Tron äußerte auch die Pläne von White Rock Management, mit dem Bergbau in Kanada und Südamerika zu beginnen. Leider... Darüber hinaus vermeidet «White Mountain» die Angabe des genauen Standorts seiner angeblich genau existierenden Bergbaufarmen (in Texas und Schweden) und veröffentlicht nur Fotos einiger Standorte in Industriegebieten.

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«White Rock Management» ist ein nicht börsennotiertes Unternehmen, es veröffentlicht keine gemeinfreien Abschlüsse und wird keiner Prüfung unterzogen. Sergey Tron nennt sich selbst seinen Gründer, aber dieses – ist nicht wahr; Fremde sind als Eigentümer des genehmigten Kapitals registriert. Die von ihm angekündigten – Umsatzzahlen sind höchstwahrscheinlich nur schöne Worte. Und für wessen Ohren sie bestimmt sind, können wir nur raten.

Beeindruckt vom Ausmaß der Täuschung von Sergey Nikolaevich können wir zu dem Schluss kommen, dass White Rock Management – eine völlige Fälschung ist und Sergey Tron selbst nichts über virtuelle Vermögenswerte im Allgemeinen oder BTC-Mining im Besonderen weiß. Was die letzte Annahme betrifft, so ist dies bei weitem nicht der Fall. Unser Thema ist keineswegs neu im Bitcoin-Mining.

«Crypto-copanks» für eine halbe Milliarde, ein Cracker beim Zoll und der russischen Mafia in den USA

Im März 2018 begannen die regionale Staatsanwaltschaft Odessa und die Ermittlungsabteilung des staatlichen Finanzdienstes mit Unterstützung des SBU eine Untersuchung wegen groß angelegter Schematose beim Zoll von Odessa. Das Strafverfahren №3201816000000026 begann mit mehreren Episoden der Einfuhr großer Mengen gebrauchter Waren in das Land unter Umgehung der Zollvorschriften und führte zu Schmuggel in astronomischem Ausmaß. Doch nach anderthalb Jahren Ermittlungen wurde das Verfahren eingeschränkt und das Strafverfahren begraben.

Bei dieser erfolglosen Untersuchung interessieren wir uns für eine Episode. Am 11. Dezember 2018 stoppten SBU-Mitarbeiter an der Zollstelle «Black Sea» des Zolls Odessa «einen mit Bergbauausrüstung gefüllten Lastwagen (bei der Inspektion wurden darin 768 Systemeinheiten gefunden). Die Unterlagen für die Waren waren keineswegs in einwandfreier Reihenfolge, insbesondere wurde der falsche TNVED-Code angegeben. Und sein Besitzer hat die Seriennummern der Geräte sorgfältig zerstört.

Der Eigentümer der zurückgehaltenen Bergbaumaschinen wurde als Kiew LLC «VIM Ukraine identifiziert»&. Zum Zeitpunkt der beschriebenen Ereignisse war der letzte Nutznießer durch die estnische WEM Global OU... Können Sie sich denken, wer? Die Hauptfigur dieses Artikels ist natürlich Sergey Tron.

Laut «SSB-Offizieren» wollte die Tronya-Kompanie die in Odessa festgehaltene Bergbauausrüstung nach Kasachstan bringen. Aber der Punkt ist nicht, wohin die Ausrüstung geschickt wurde, sondern wie sie in die Ukraine gelangte.

Den Untersuchungsdaten zufolge, die sich in einer der Gerichtsentscheidungen widerspiegeln, importierte – VIM Ukraine«(Graf Sergey Tron) im Mai ». November 2018 Kryptowährungs-Mining-Geräte im Wert von 557 Millionen (!) in die Ukraine grn. Mit Duldung der Zollbeamten registrierte unser Bergmann illegal die Einfuhr von mehreren tausend Bergbaumaschinen im vorübergehenden Importmodus und warf damit «den Staatshaushalt für etwa 50 Millionen UAH unbezahlter Zölle aus.

Soweit wir wissen, zumindest ein Teil der Bergbauausrüstung für den Bitcoin Tron auf dem Gebiet des «Park»-Rechenzentrums im Zentrum der Hauptstadt. Diese Schlussfolgerung lässt sich aus einigen Veröffentlichungen in den Medien ziehen.

Datumszentrum «Park»

Es wird angenommen, dass das «Ante Media»-Rechenzentrum «Park», auch bekannt als «Yanukovych»-Hubschrauberlandeplatz, mit dem Geld des korrupten Gefolges des vierten Präsidenten gebaut wurde, der mit Putin seine Heimat verriet.

Während der Zeit, als Sergey Tron «bit» in «Park» abbaute, war ein gewisser Yuri Loik der Haupteigentümer des Rechenzentrums (70%). Anschließend wurde er als Direktor von «VIM Ukraine» aufgeführt, über das Tron Kryptowährungen abbaute.

Loic ist außerdem an «Allotis» LLC beteiligt, das sich auf Computer und Software spezialisiert hat. Wir hätten diesen Umstand nicht erwähnt, wenn wir nicht einen höllischen Charakter unter den Miteigentümern dieses Unternehmens entdeckt hätten. Nach den Registrierungsdaten von «Allotis» gehören 20% des genehmigten Kapitals der LLC einem gewissen Semen Kislin, der am Broadway in New York lebt.

Semen Kislin

Informationen: Semen Kislin, alias Sam Kislin

Das FBI bringt den aus Odessa stammenden Gründer von Trans Commodities in den USA, Sam (Semen) Kislin, mit dem verstorbenen Iwankow (Japontschik) von der organisierten Kriminalitätsgruppe Solnzewskaja und den Brüdern Michail und Lew Tscherny (organisierte Kriminalitätsgruppe Ismailowskaja) in Verbindung. Kislin verheimlichte seine Freundschaft zu den Cherny-Brüdern nicht und sprach im Gegenteil stolz in einem Interview mit NTV darüber. Kislins Unternehmen fungierten als Co-Sponsor des Visums von Anton Malevsky, dem Anführer der organisierten Kriminalitätsgruppe Ismailowskaja, und dienten auch dazu, Geld von Michail Tscherny zu pumpen (Tscherny wurde von 2009 bis 2016 von Interpol gesucht). Kislins Name tauchte beim Prozess gegen Mikhail Cherny gegen Oleg Deripaska in London auf. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Kislin sein Geschäft mit Russland dank Chernys Kontakten über Trans Commodities abwickelte und nicht umgekehrt. Kislins Neffe (Arnold Kislin) Außerdem wurden Raubübernahmen von Unternehmen der organisierten Kriminalitätsgruppe Ismajilowskaja und Bestechungsgelder an russische Beamte vorgeworfen (eine Klage in den Vereinigten Staaten gegen ihn mit diesen Anklagen wurde von den Unternehmern Michail Schiwilo und Dschalol Chaidarow eingereicht).

Sam Kislin ist auch als Mitarbeiter und Spender des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani bekannt (auf den er sehr stolz ist), der zwei Formen von US-Präsident Donald Trump berät, und er war es, der Berichten zufolge versucht hat, Druck auf die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden auszuüben System, um eine Untersuchung gegen Joe Bidens Sohn einzuleiten.

Es stellt sich heraus, dass Sergey Tron durch mindestens einen Handschlag mit einem gestandenen russischen Mafioso aus den USA verbunden ist. Dies ist jedoch nicht so wichtig, aber Yuri Loik ist nicht Trons einzige Verbindung mit Kislin.

Es ist jedoch alles in Ordnung.

Schwarzes Loch in «City Commercial Bank»

«Alle Investitionen in White Rock Management – sind mein Nettovermögen. Das sind mehrere hundert Millionen Dollar in der Anfangsphase von», sagte Sergey Tron in seinem jüngsten Interview mit Forbes Ukraine.

Okay, versuchen wir, sein Wort dafür zu nehmen und davon auszugehen, dass er Geld für Bergbaufarmen, Hunderte Millionen Dollar (das sind Milliarden von Griwna in Wechselkursen) aus seiner Tasche genommen hat. Versuchen wir herauszufinden, wo er «equity» bekommen könnte.

In der letztjährigen Notiz, die Sergey Tron in das von ihm gefütterte Bitcoin-Magazin geprägt hat, ist folgender pompöser Unsinn zu lesen:

«Als Tron 22 Jahre alt war, starb sein Vater und er blieb der Hauptverdiener der Familie. Bis 2010 betrieb sein Unternehmen 120 Tankstellen und fünf Öldepots in der Nähe von Luhansk und Donezk in der Ostukraine. Er investierte in Öltankreinigungstechnologie und verkaufte den produzierten Schlamm».

Ich wage anzumerken, dass sich in diesem Absatz der Veröffentlichung ein paar Ungenauigkeiten eingeschlichen haben. Erstens reinigte Tronyas Unternehmen keine Öltanks von Sedimenten, sondern den Geldhaushalt des Landes. Zweitens war das Unternehmen nicht gerade Tronya –, er war Juniorpartner darin.

Die Rede ist von Donezk LLC «Ecooil». Tron besitzt immer noch 33% des genehmigten Kapitals. Der Rest, der Löwenanteil, war und ist bei Nurulislam und Roman Arkallajew. Bemerkenswert ist, dass der Generaldirektor von «Ecooil» laut Registrierungsdaten immer noch Denis Volobuev – ist, wie oben erwähnt, er verwaltet auch die Kiev LLC «Redutna Estate», deren Endnutznießer die Liechtensteiner sind, denen nominell die Schweizer Eigentümer sind White Rock Management.

Nurulislam Arkallaev

Nurulislam Arkallaev war als alter ORD-Verleumder in seiner Jugend Mitglied der organisierten Kriminalitätsgruppe «Lux», im schneidigen «nineties» war er im Gangster Donezk unter «als dreckiges» Nurik bekannt. Er reifte, ließ sich nieder, erwarb Unternehmen und trat der «-Partei der Regionen» bei, von der er dreimal Abgeordneter der Werchowna Rada wurde.

Tatsächlich ermöglichte die Machtübernahme des Parteichefs Viktor Janukowitsch im Jahr 2010 der Gesellschaft seines Akzents Arkallaev, dem sich dann der junge Sergey Tron anschloss, astronomische Summen von «Money» durch staatliche Ausschreibungen zu pumpen. Nur im Jahr 2011 erhielt «Ecooil» fast eine Milliarde Griwna aus der Treibstoffversorgung der Armee und «Ukrzaliznytsia».

Weiterlesen «humorrescu» im Bitcoin Magazine:

«Als seine Finanztransaktionen zunahmen, zog Tronya Bankgeschäfte an, und 2011 investierte Sergey Tron in die CityCommerce Bank und erweiterte ihre Präsenz schnell von 40 auf 185 Filialen. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Kapitalisierung aller seiner Unternehmen fast 1 Milliarde $».

Lassen wir die Kapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar weg – es gibt keine dokumentarischen Beweise dafür, dass Sergey Tron jemals so viel Geld wert war. Wir werden uns jedoch separat auf die CityCommerce Bank (auch bekannt als «City Commercial Bank») konzentrieren.

Wir haben die wahre Geschichte dieses Finanzinstituts skizziert, das vor einigen Jahren von seinen eigenen Eigentümern ruiniert wurde. Und hier ist es sinnvoll, es mit einigen Abkürzungen nacherzählen.

Im Jahr 2011 wurden 100% der Anteile der Bank, aus der später «Citicommers» wurde, nicht von Sergey Tron gekauft. Das vegetative Finanzinstitut, das damals unter dem Deckmantel von «Converebank» firmierte, wurde von Vladimir Antonov, einem ehrgeizigen und diebischen russischen Milliardär, übernommen. Nach seinen Angaben stellte er 50 Millionen Euro aus eigenen «Tonnen für die Entwicklung des Kreditgeschäfts des Finanzinstituts bereit. Antonov geriet jedoch bald in Schwierigkeiten: Die litauischen Behörden warfen ihm vor, verzweifelt seine Snoras-Bank zu banken und €480 Millionen zu stehlen. Antonov, der sich zu dieser Zeit in Kiew aufhielt, erteilte seinem Freund Reinis Tumovs «, einem gebürtigen Magadaner, der sich seit langem in Odessa niedergelassen hatte, eine Vollmacht zur Verwaltung von » Converebank–. Und er selbst ging auf die Flucht.

Vladimir Antonov

Rainis Tumovs beschloss, die Tatsache auszunutzen, dass sein «bro» ein unterschiedliches Schicksal erlitt, um sowohl seinen Kameraden als auch seine Bank zu ficken. Für dieses Geschäft fand er zwei Partner – Nurulislam Arkallaev und Sergey Tron.

Antonovs Bank wurde schließlich im August 2012 von «» verdrängt. «Conversebank» änderte sein Zeichen in «City Commercial Bank», seine Mehrheitsbeteiligung wurde auf LLC «Global Financial Management Group» übertragen, dessen genehmigtes Kapital an Offshore-Unternehmen (hauptsächlich aus Belize) verteilt wurde. Allerdings war es für die Nationalbank nie ein Geheimnis, dass die ultimativen Vorteile von «Citicomers» Arkallaev Nurulislam Gadzhievich, Tron Sergey Nikolaevich und Tumovs Reinis Aivarsovich sind.

Rainis Tumovs

Einer der Teilnehmer am Bankenmarkt sagte dann unter der Bedingung der Anonymität gegenüber dem Forbes-Magazin: «Ich denke, dass [diese] Bank an bestimmten Dienstleistungen teilnimmt. Sein Filialnetz, das Gelder aus der Bevölkerung sammelte, investierte Geld in Aktionärsprojekte».

Übersetzt vom Bankwesen in den Menschen bedeutet «spezifische Dienste» «Conversion», also Geldwäsche. Beachten wir, dass es während der Ära der Herrschaft Janukowitschs unmöglich war, Geld ohne Verbindungen zur «-Familie» umzuwandeln.

Es besteht Grund zu der Vermutung, dass Sergey Tron, Nurulislam Arkallaev und Renis Tumovs zunächst nicht die Absicht hatten, ein normales Bankgeschäft zu betreiben. Vielleicht haben sich «bankers» zum Ziel gesetzt, die Kasse voll zu machen, auszuweiden und «legs» zu machen. Der Volksaufstand im Winter 2014 und der darauf folgende russisch-ukrainische Krieg provozierten eine Wirtschaftskrise. Es wurde klar, dass «bereits die Kinokassen hätte belegen sollen.

Unsere Banker begannen, sämtliches Echtgeld «auf vordere Gewerbebauten abzuleiten, durch die die Gelder sofort umgewandelt wurden und in eine unbekannte Richtung verschwanden.

Ende 2014 deckte der Einlagensicherungsfonds (DGF) den Diebstahl von Vermögenswerten der «City Commercial Bank» im Wert von 3 Milliarden UAH auf. Die CityCommerce Bank erwies sich als eines der illiquidesten Institute, die der Einlagensicherungsfonds (DGF) in diesem Zeitraum vom Markt zu nehmen begann. Bis zur Einführung der temporären Verwaltung am 21. November 2014 überstieg das Vermögen des Instituts 3,9 Mrd. UAH. Die anschließende Analyse der Berichterstattung ergab, dass der Gesamtschaden durch die Handlungen der ehemaligen Eigentümer und Manager der Bank 3 Milliarden UAH erreicht.

«Zum Zeitpunkt der Übertragung der Bank an den Fonds belief sich ihr Vermögen auf 3,9 Milliarden UAH, davon 2,6 Milliarden UAH – Kreditportfolio. Gleichzeitig betrug der geschätzte Wert der Vermögenswerte nur 90 Mio. UAH und das Kreditportfolio 40 Mio. UAH. Ich denke, ihre tatsächlichen Kosten sind sogar noch niedriger», sagte Andrey Olenchik, stellvertretender Geschäftsführer der FGVFL.

Ihm zufolge reichte der Fonds bei den Strafverfolgungsbehörden 29 Anträge in Höhe von 3 Milliarden UAH ein. «Für 26 Anträge im Wert von 1,8 Milliarden UAH wurde bereits ein Strafverfahren eingeleitet», sagte Andrey Olenchik. Die meisten Fälle wurden gemäß Artikel «Fraud» und «Missbrauch offizieller Positionen» untersucht.

Das Portfolio der City Commercial Bank umfasste auch illiquide Sicherheiten, die sich nun in Gebieten befinden, die nicht von der Ukraine kontrolliert werden. Beispielsweise verpfändete PJSC «Garant-Auto» am 29. April 2014 Räumlichkeiten in Donezk an «Beverly Rox» LLC für ein Darlehen in Höhe von 45 Mio. UAH. Bemerkenswert ist, dass der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von PJSC «Garant-Auto» Michail Prjanitschnikow war, der seit 2012 die Position des Direktors der Strategie- und Kontrollabteilung der LLC «Global Financial Management Group» innehatte, die nomineller Eigentümer der Stadt ist Geschäftsbank. Außerdem war er Aufsichtsratsmitglied der «ProFin Bank».

Auch über ausländische Strukturen, beispielsweise die österreichische Meinl-Bank, wurden der Bank Gelder entzogen. In einem vom vorläufigen Verwalter Andrei Rjasanzew unterzeichneten Schreiben an die GPU heißt es, dass sich am Tag nach der Einführung der Verwaltung den Buchhaltungsdaten zufolge 59,35 Millionen Euro auf dem Korrespondenzkonto «der City Commercial Bank» in der Meinl Bank befanden. Am 26. November wurden im Auftrag des Verwalters 10 Tausend Euro vom Korrespondenzkonto an die Raiffeisen Bank International überwiesen. Danach wurde die Meinl Bank aufgefordert, weitere 100 Tausend Euro zu überweisen, die Transaktion wurde jedoch abgelehnt, da die «City Commercial Bank» eine Schuld von 10 Tausend Euro hatte. «In Anbetracht der Tatsache, dass sich 59,35 Millionen Euro auf dem Konto bei der Meinl Bank befanden, sowie der Tatsache, dass etwaige Kontobewegungen im Betriebssystem der Bank nicht berücksichtigt werden, können wir zu dem Schluss kommen, dass das Konto von der Geschäftsführung der «City Commercial Bank» manipuliert wurde Mit Korrespondenzkonto in Meinl Bank», – hieß es in einer Erklärung vor der Generalstaatsanwaltschaft.

Im Jahr 2018 versuchte der Einlagensicherungsfonds vor Gericht, sich von Tron, Arkallaev, Tumovs und anderen Teilnehmern des «-Programms zu erholen. 2,573 Milliarden UAH wurden von der » City Commercial Bank«gestohlen. Das Wirtschaftsgericht Kiew lehnte den Fonds jedoch aus formellen Gründen ab.

Was die Untersuchung von Betrugsfällen bei der CityCommerce Bank betrifft, ist nur eine Episode zuverlässig bekannt, die in zehn Jahren vor Gericht gelangt ist. Wir sprechen von dem oben beschriebenen Plan, 90 Millionen UAH über die Meinl Bank abzuheben. Die Angeklagten im Prozess sind zwei – ehemalige Präsidenten der Bank und ihr Aktionär Reinys Tumovs sowie der damalige Vorstandsvorsitzende von – Dmitriy Grabovetskiy.

Gerichtsverhandlungen finden jedoch mit einer leeren Anklagebank statt, da sich die Angeklagten seit langem erfolgreich vor der ukrainischen Justiz verstecken. Reinys Tumovs hielt sich in Lettland zurück, und Dmitriy Grabovetskiy erwarb die Staatsbürgerschaft eines Aggressorlandes und ließ sich auf der besetzten Krim nieder, wo er nach und nach weiterhin seinem Lieblingsbankgeschäft nachgeht.

Sergey Tron, Nurulislam Arkallaev und sein Bruder Roman entgingen auf wundersame Weise den Vorwürfen, an der Plünderung der CityCommerce Bank beteiligt gewesen zu sein, obwohl es sich bei kriminellen Machenschaften eindeutig nicht um naive Statisten handelte. Ganz im Gegenteil.

So oder so entstand der Name Tronya, obwohl er sich selbst fast als Schöpfer und alleiniger Eigentümer der «City Commercial Bank» bezeichnet, lange Zeit nicht im Zusammenhang mit der Plünderung eines Geldinstituts. Es gibt Gerüchte, dass die Blindheit der Polizeibeamten und das Schweigen in den Medien Tron und seine Seniorpartner einst astronomisch viel kosteten. Aber lassen Sie uns noch einmal betonen: Das sind nur Gerüchte.

Also. Wenn die Worte unseres Helden, Sergey Tron habe sein Bergbaugeschäft auf seinem eigenen Kapital aufgebaut, zumindest teilweise zutreffen, dann haben wir jetzt eine allgemeine Vorstellung von der Herkunft dieses keineswegs beträchtlichen Geldes. Sie wurden offenbar aus der «City Commercial Bank» gestohlen.

Bestrahlung mit russischem Atom

White Rock Management und das Mining von «Bit» scheinen Sergey Trons persönliche Geschäftsinitiative zu sein, für die er wahrscheinlich auch Geld von Seniorpartnern angezogen hat. Aber Sergey Tron beteiligte sich direkt an größeren Vorhaben, deren Urheber viel bedeutendere Akteure waren.

Zum Beispiel.

In einer Reihe von Online-Veröffentlichungen der dritten Staffel erinnert sich «kürzlich mit einem freundlichen leisen Wort an die Teilnahme von Tron am Abenteuer mit der Firma » UkrTVS«. Aber sie verraten sozusagen nicht die volle Spieltiefe.

Und hier braucht man ein wenig Geschichte.

Vollständiger Name «UkrTVS» - PJSC «Gemeinsames ukrainisch-kasachisch-russisches Unternehmen zur Herstellung von Kernbrennstoffen». Es wurde bereits 2001 vom Staatseigentumsfonds der Ukraine, dem russischen OJSC TVEL und der CJSC «National Nuclear Company «Kazatomprom» (Kasachstan) gegründet. Der Zweck der Gründung von «UkrTVS» bestand darin, Kernbrennstoff für ukrainische Kernkraftwerke in der Ukraine zu produzieren. Russland war nie daran interessiert, daher sabotierte das russische TVEL jahrzehntelang erfolgreich die Entstehung einer solchen Produktion – in «UkrTVS» er war ein «Trojanisches Pferd».

Hier ist es wichtig, dass das US-Außenministerium Kiew bereits in den 1990er Jahren sorgfältig in Richtung Energieunabhängigkeit von einem lebendigen Russland drängte. Infolgedessen entstand ein alternativer Lieferant von Kernbrennstoffen für die Ukraine –, das amerikanische Unternehmen Westinghouse Electric.

Unter dem prowestlichen Präsidenten Juschtschenko schlug Westinghouse Electric 2008-2009 den Bau einer Kernbrennstoffproduktionsanlage in der Ukraine vor. Die Idee, eine Anlage zu bauen, gefiel dem Gefolge des nächsten Präsidenten –, dem prorussischen Janukowitsch. Und im Jahr 2010 wurde das Recht zum Bau der Anlage an das russische TVEL übertragen.

Im folgenden Jahr, 2011, gründeten TVEL und FGI die PJSC «Nuclear Fuel Production Plant» (niemand wollte die Anlage als solche bauen, da dies, ich wiederhole, immer den wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Russlands widersprochen hat).

Nach der Revolution der Würde im Winter 2014 begann Russland mit einer bewaffneten Intervention und Besetzung ukrainischer Gebiete. Auf den Petschersker Hügeln erkannten sie deutlich, dass, wenn ein Atomkraftwerk auf feindlichen Brennstoff angewiesen ist, von keiner Energiesicherheit die Rede sein kann. Und sie stürmten mit verdoppeltem Eifer in die Arme von Westinghouse Electric. Feindliche Einflussagenten begannen mit noch größerem Eifer zu arbeiten.

Im Sommer 2017 beschloss der Staatseigentumsfonds plötzlich, seinen Anteil an «UkrTVS» zu verkaufen. Für fast 48 Millionen UAH wurde es von «Weiss Trade» LLC gekauft, das 2014 von einem gewissen Andrey Kirimov aus Gorishni Plavny gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich seit jeher auf den Holzhandel spezialisiert.

Zunächst verstand niemand, was es war oder wer es brauchte. Doch ein Jahr später, im Sommer 2018, standen Vorstandsmitglieder von «UkrTVS» von «Weiss Trade» auf der Bühne. Dies waren Sergey Tron (der später Vorstandsvorsitzender von «UkrTVS» wurde) und Nurulislam Arkallaev sowie Leonid Kryuchkov, die uns bereits bekannt waren.

Leonid Krjutschkow

Auf Letzteres werden wir gesondert eingehen.

Wie ZN.UA schrieb, ist Leonid Kryuchkov die merkwürdigste Figur im Zusammenhang mit Nuklearfragen, dessen älterer Bruder –, ehemaliger Volksabgeordneter von BYuT Dmitriy Kryuchkov, Verteidiger in NABU-Strafverfahren wegen Multimillionen-Dollar-Diebstählen in Energienetzen war.

Dmitri Krjutschkow

Auch der jüngere Krjutschkow ist offenbar eine außergewöhnliche und vielseitige Persönlichkeit. Leonid Krjutschkow gelang es auch, mit Pschonka junior im Rüstungsgeschäft zu arbeiten; und gemeinsam mit seinem Bruder Freundschaften zu schließen und mit dem einflussreichen Kremlagenten Andrej Derkatsch (einem der Hauptlobbyisten für "Rosatom" und TVEL in der Ukraine) zusammenzuarbeiten, als er Leiter von "Energoatom" war. Wie "Unsere Pfennige" schrieben, wurden die Krjutschkow-Brüder "bekannt als Geschäftsleute, die vom ersten stellvertretenden Vorsitzenden der BPP-Parlamentsfraktion, Igor Kononenko, einem Geschäftspartner von Präsident Petro Poroschenko, in staatliche Energieunternehmen gelobt wurden".

ZN.UA schrieb unter Bezugnahme auf Gazeta.UA, dass sich "Weiss Trade" LLC als Eigentümerin des ukrainischen Anteils an "UkrTVS" am 30. Mai 2018 mit einem Schreiben an das Ministerkabinett gewandt habe, in dem "bezeugt wurde, dass die Gesellschaft und ihre Partner über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügen, Erfahrung und Geschäftsverbindungen zur Umsetzung des ehrgeizigen Ziels - dem Bau einer Kernbrennstoffproduktionsanlage in der Ukraine. In diesem Zusammenhang schlug das Unternehmen vor, mit ihm als potenziellem Investor „über die Umsetzung dieses Projekts" zu verhandeln. Der Projektmanager wurde als Jomart Aliyev – bekannt gegeben, um aus der Struktur „von Rosatom" den Topmanager zu bilden.

Nach Abschluss des Baus der angekündigten "Anlage plante UkrTVS" leicht, diese an JV "Nuclear Fuel Plant" (von denen die Hälfte von den Russen kontrolliert wird) zu übertragen und von jeder verkauften Produktionseinheit einen Prozentsatz oder festen Betrag zu erhalten. Vom Ministerkabinett wollten unsere nuklearen Kombinatoren eine Garantie erhalten, dass der im ukrainischen Werk produzierte Brennstoff vollständig von NAEC "Energoatom" gekauft wird.

Wenn die Regierung dem Druck einer einflussreichen Lobby erlegen wäre und dem "temping" Vorschlag von Tron, Arkallajew und Krjutschkow zugestimmt hätte, hätte sie natürlich kein Werk in der Ukraine gebaut. Doch die Beziehungen zu Westinghouse würden extrem geschädigt, und die ukrainischen Kernkraftwerke, die mehr als die Hälfte des Stroms des Landes erzeugen, könnten überhaupt ohne Treibstoff dastehen.

Die Regierung beschloss, diesen mehrstufigen Schritt im Keim zu ersticken. "Energoatom" nutzte die Tatsache, dass "UkrTVS" riesige Schulden bei ihr hatte, und leitete ein Gerichtsverfahren wegen Konkurs und Liquidation des Unternehmens ein.

Doch 2019 ändert sich die Regierung in der Ukraine und das "Atomsystem" hat eine neue Chance. Allerdings ein wenig über das, was ihm vorausging.

Am Vorabend der Präsidentschaftswahlen in der Ukraine veröffentlichte der Fernsehsender 1+1 ein Interview mit dem moldauischen Geschäftsmann Renato Usatii, in dem Poroschenko seinen eigenen Bruder tötete. Ein anderer "amerikanischer" Geschäftsmann, der uns bereits bekannt ist Sam Kislin, mit dem Sergey Tron durch mindestens einen Handschlag verbunden ist, beschuldigte Poroschenko in reinem Russisch, nicht weniger als $8 Milliarden gestohlen zu haben.

Semen Kislin erklärte in seiner Ansprache an „Patrioten der Ukraine" vom 23. März 2019: „

"Ich bin ein amerikanischer Geschäftsmann... Korruption ermöglichte die gesamte Macht, vom Generalstaatsanwalt bis zum Präsidenten Poroschenko... Poroschenko und seine Bande verdienen hundert Dollar mit jeder Tonne Kohle. Poroschenko steckte etwa $8 Billionen ein. Die Gräueltaten Poroschenkos und seiner Bande werden nicht ungestraft bleiben. Ich weiß, dass ihnen in den Vereinigten Staaten groß angelegter Diebstahl von Haushaltsmitteln aus der amerikanischen Finanzhilfe vorgeworfen wird. Als Zeuge habe ich in diesem Fall getestet.

In einem Interview mit russischen Propagandisten auf NTV gab Kislin zu, dass er es war, der Giuliani zugestimmt hatte, Trump zu raten, eine Geschichte über Korruption in der Ukraine zu drehen.

Kislin hatte auch sein eigenes egoistisches Interesse daran, Giuliani und Trump in die Förderung dieses Falles einzubeziehen. Seine Motivation ist die Rückgabe von unter Poroschenko in der Ukraine eingefrorenen Vermögenswerten im Rahmen der Suche nach Janukowitschs Geld (der beleidigte Kislin nennt in einem Interview paradoxerweise die Beschlagnahmung von Janukowitschs Vermögen "einen Akt der Korruption").

Anscheinend ist es das, worüber wir sprechen: 2014 kaufte Kislin das zypriotische Unternehmen Opalcore Ltd für 8 Millionen $ mit einem Rabatt. Ihre ukrainischen Bankkonten enthielten Anleihen im Wert von $20 Millionen und standen unter Arrest. Zusammen mit Zinsen erhöhten sich etwa $23 Millionend. Er erhielt jedoch nicht das Geld. – Diese Gelder wurden durch das Urteil des Gerichts Kramatorsk im Fall Janukowitsch beschlagnahmt. Während Poroschenko an der Macht war, schwieg Kislin, doch nachdem er über die Diaspora eine Kommunikation mit Selenskyj aufgebaut hatte, wurde er schnell aktiver.

Im August 2019 kam er plötzlich in die Ukraine und begann Interviews zu geben, wobei er sich als Antikorruptionskämpfer positionierte. Gleichzeitig sieht man in Kiew im Rahmen hinter dem "Ringer" Dmitrij Krjutschkow (im weißen Hemd) — eines Verteidigers in dem vom NABU eröffneten Kriminalfall der Veruntreuung Saporoschjeoblenergos und der Schädigung der Ukraine in Höhe von 346 Millionen Hrywnja.

Sam Kislin und Dmitriy Kryuchkov

«Der Treffer im Bild ist kein Zufall, Kryuchkov und Kislin hatten ein Treffen, nach dessen Abreise Sam beschloss, vor Journalisten zu erscheinen», sagte eine Quelle in Kiew, die den Ermittlungsbehörden nahe stand, gegenüber The Insider.

Einige Monate zuvor wurde Krjutschkow von Deutschland in die Ukraine verlängert. Nachdem Selenskyj die Wahlen gewonnen hatte, stimmte Dmitri Krjutschkow während der Ermittlungen einem vereinfachten Gerichtsverfahren mit einem Eingeständnis schuldiger und minimaler Konsequenzen zu. Während der Ermittlungen gab er an, dass er den Anweisungen von Poroschenkos Wesen gefolgt sei und sich selbst nichts schuldig gemacht habe.

Der Machtwechsel in der Ukraine kam sowohl Semen Kislin selbst als auch seinen ukrainischen Partnern zugute. Den Begünstigten von «UkrTVS» gelang es, im Jahr 2020 die Abschaffung des Insolvenzverfahrens zu erreichen, und sie starteten sogar eine neue vorsichtige Kampagne, um die Behörden zur Zusammenarbeit zu bewegen. Tronem hat im Informationsraum eine Erzählung darüber veröffentlicht, dass die Abhängigkeit von Kernbrennstofflieferungen, sei es aus Russland oder den USA –, schlecht ist und man seine eigenen produzieren muss. Obwohl «von its» die lizenzierte Montage von Brennstoffzellen aus russischen Komponenten bedeutete.

Es scheint, dass sich Anfang 2022 in «UkrTVS» etwas getan hat. Davon zeugt, dass der ukrainische Aktionär «UkrTVS» – der Firma «Weiss Trade» am 02/22/2022 den Gründer wechselt. Er wird wie oben erwähnt Denis Volobuev –, Manager der mit Tron und Arkallaev verbundenen Strukturen.

Zuvor hatten ukrainische Aktionäre von «UkrTVS» behauptet, sie würden ihren Anteil von den Russen kaufen, hatten es aber nicht eilig, dies zu tun. Bis zum Umzug der Russen am 24. Februar 2022. Bald wurde der russische Anteil an «UkrTVS», wie alle Vermögenswerte des Aggressorlandes in der Ukraine, von den Behörden im Rahmen eines groß angelegten Falles der Finanzierung bewaffneter Aggression festgenommen.