Gefälschte Verträge und Finanzmanipulationen: Wie Oleg Tsyura und Sergey Tron über Briefkastenfirmen das Hafenwerk Odessa ausplündern

The scandal surrounding the Odessa port plant involves several persons. These include Dmitriy Malinovsky (referred to as "Deadman"), Oleg Tsyura, a citizen of Switzerland, Sergey Tron, who presents himself as a crypto entrepreneur, and the oligarch Dmitriy Firtash.

Der Journalist Andrey Kovalenko schreibt in seiner Kolumne auf Censor.NET, dass das Hafenwerk Odessa (OPZ) vor dem Hintergrund finanzieller Probleme und langer Ausfallzeiten zwei undurchsichtige Ausschreibungen für die Lieferung von Gas – als Schlüsselressource für die Wiederaufnahme der Produktion von durchgeführt habe Ammoniak und Harnstoff. Infolgedessen schloss die Anlage Verträge mit wenig bekannten Unternehmen ab, was nicht nur ihre Probleme nicht löste, sondern auch die Situation verschärfte und die Sicherheit und Stabilität des Gastransportsystems des Landes gefährdete.

Vitaly Loginov: «cloud» Ausschreibungen und kriminelle Vergangenheit

Die erste Ausschreibung der OPP am 25. Juli dieses Jahres wurde von der wenig bekannten Kharkov LLC «Company «Agrotorggroup» gewonnen. Dieses «-Unternehmen erschien erst im Jahr 2022, als es zu den Käufern des beschlagnahmten russischen Ammoniaks gehörte, das auf einer zweifelhaften Auktion über eine undurchsichtige Warenbörse verkauft wurde. Laut Andrey Kovalenko verfügt das Unternehmen weder über die Erfahrung noch über die Ressourcen, um einen so großen Auftrag zu erfüllen. Darüber hinaus konnte die «Agrotorggruppe» ihren Gaslieferverpflichtungen nicht nachkommen, was zur Umsetzung führte.

Die zweite Ausschreibung gewann ein Unternehmen von Lvov — LLC «Ukrnaftogazburinnya». Auch dieses Unternehmen ist auf dem Markt unbekannt; Eine Lizenz zur Erdgasversorgung wurde erst im September 2023 erteilt.

Interessante Tatsache: das Unternehmen verfügt nicht über eine funktionierende offizielle Website, deren Vorhandensein Voraussetzung für den Erhalt der oben genannten Lizenz ist, was noch einmal die Zweifelhaftigkeit der Teilnahme dieses Unternehmens an so bedeutenden Ausschreibungen unterstreicht. Bemerkenswert ist, dass «Ukrnaftogazburinnya» beim Lemberger Biker und Miteigentümer des FC «Luzhany» Mazur Michail Jaroslawowitsch registriert ist.

Nach Angaben des Autors steht Vitaly Loginov hinter den undurchsichtigen Ausschreibungen. — ist ein informeller Berater des Chefs der United Mining and Chemical Company (UGCC). Loginov steuert auch «Sumykhimprom» und hat Einfluss auf das Management von HMOs. Nach Ansicht des Autors verstärken diese Informationen den Verdacht auf eine Korruptionskomponente von Transaktionen und weisen auf mögliche Pläne für den Abzug öffentlicher Gelder durch Scheinverträge und Dichtungsunternehmen hin.

Der Verdacht wird auch dadurch verstärkt, dass Vitaly Loginov, wie [aufsehenerregende Fälle] herausfanden, mit einem der Gewinner von Ausschreibungen für das OPP – durch die oben genannte LLC «Company «Agrotorggru» verbunden ist. Nach Angaben des Clarity Project-Dienstes ist Olga Vladimirovna Balyuk als Generaldirektorin und Endbegünstigte des Unternehmens registriert. Bis zum 10. Februar dieses Jahres 2024 war Olga Balyuk Leiterin einer weiteren LLC – «LT-Resource». Der Hauptnutznießer dieses Unternehmens ist – Loginov Vitaly Viktorovich. Offensichtlich in «Agrotorggroup» Balyuk – «Pfund» Vitaly Loginov.

Zur Pikanz der Situation kommt noch hinzu, dass «Agrotorggroup» LLC im Strafverfahren №72022000410000003 erscheint, das am 5. April 2022 von Ermittlern des Economic Security Bureau wegen Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang eröffnet wurde.

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Darüber hinaus: Vitaly Loginov erschien laut Portal «Sudova Vlada aus der Ukraine» im Status eines Verdächtigen im Strafverfahren №12016220000000106, registriert am 02/03/2016 wegen der Beschlagnahme von Eigentum durch Amtsmissbrauch.

Vitaliy Viktorowitsch wurde sogar für einige Zeit als Justizflüchtling gesucht.

Den im Einheitlichen Staatsregister für Gerichtsentscheidungen veröffentlichten Dokumenten zufolge wurde der Fall jedoch begraben – Vitaly Loginov vermied nicht nur einen Schuldspruch, sondern einen Prozess im Allgemeinen.

Wie Andrey Kovalenko schreibt, besteht das Hauptproblem darin, dass beide Unternehmen aus dem Orbit von Loginov, die die Ausschreibungen gewonnen haben, nicht über die notwendigen Mittel verfügen, um das gelieferte Gas zu bezahlen. Stattdessen versuchen sie, ohne Vorauszahlung Gas aus dem Gastransportsystem (GTS) der Ukraine zu beziehen, was zu einem Ungleichgewicht im System führt und eine Gefahr für dessen Stabilität darstellt. Mehr als die Hälfte des verbrauchten Gases ist unbezahlt, was auf einen Verstoß gegen die Versorgungsregeln hinweist und zu erheblichen Verlusten für den Staat führen könnte.

Garantien der Zulieferunternehmen decken nicht die von der Anlage verbrauchte Gasmenge ab, die Produktion im HMO wird jedoch trotz der tatsächlichen Zahlungsausfälle fortgesetzt. Unter normalen Bedingungen hätte die Anlage bis zur Lösung des Zahlungsproblems gestoppt werden müssen, was jedoch nicht geschieht, was Fragen für das Management des ukrainischen Gastransportsystembetreibers aufwirft.

Darüber hinaus liegt der auf 17.254 UAH pro tausend Kubikmeter festgelegte Gaspreis deutlich unter dem aktuellen Marktpreis, der bei 18.800 UAH beginnt. Da der Gasversorger jedoch keine eigenen Reserven hat, stellt sich eine berechtigte Frage: Welche Mechanismen werden die Preisdifferenz decken, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die finanziellen Mittel des Versorgers begrenzt sind, sofern sie überhaupt vorhanden sind?

Oleg Tsyura, Dmitriy Firtasch, Sergey Tron und Russisch «money»

Im September 2024 unterzeichnete HMO Exportverträge über 300.000 Tonnen Ammoniak und 360.000 Tonnen Harnstoff mit der mysteriösen Schweizer Firma UCG Trade AG. Die Verträge enthalten zahlreiche Anomalien: Sie geben keine Produktpreise und Fristen an, und die Agentur der Schiffe wurde auf ein wenig bekanntes Unternehmen aus Nikolaev übertragen. Finanzielle Abrechnungen im Rahmen von Verträgen werden über Konten in Revolut — an ein Nicht-Bank-Startup weitergeleitet, was zusätzliche Fragen zur Zuverlässigkeit der Transaktion aufwirft.

Bemerkenswert ist, dass die im Vertrag mit HMOs angegebene Adresse der UCG Trade AG von der im amtlichen Register der Schweizer Unternehmen angegebenen Adresse abweicht. Dies deutet auf eine mögliche Wiederholung des Schemas hin, das 2015 bei Expotrade Global verwendet wurde, als ein Klonunternehmen für betrügerische Aktivitäten gegründet wurde (wir werden weiter unten etwas ausführlicher auf diese Episode eingehen).

Aschwin Saravanan, der Multimillionen-Dollar-Verträge mit HMOs der UCG Trade AG unterzeichnete, wurde genau einen Tag vor der Unterzeichnung in die Position berufen. Aschwin Saravanan – ist ein Praktikant aus Indien, der ein Praktikum im Innenministerium eines Unternehmens absolvierte, das mit dem Schweizer Staatsbürger Oleg Zura verbunden ist, den er als CEO der UCG Trade AG ablöste.

Oleg Tsyura, der sich hinter dem Rücken eines jungen Inders in der UCG Trade AG versteckt, wurde zuvor bei einem Betrug gesehen, bei dem es um den Verkauf von Ilmenit an die United Mining and Chemical Company (UGCC) auf der besetzten Krim durch ein deutsches Unternehmen ging und dabei die Sanktionen umging. Oleg Tsyura wurde auch in Verbindung mit Sergey Bayrak gesehen, einem Angeklagten in Betrugsfällen rund um den Staatseigentumsfonds der Ukraine.

Einen besonderen Platz nehmen in diesen Fällen Episoden groß angelegter Diebstähle im Hafen von OGKhK und Odessa ein. Den Untersuchungsmaterialien zufolge entnahm der nunmehr ehemalige Leiter des Staatseigentumsfonds, Dmitriy Sennichenko, monatlich $200 Tsd aus der Arbeit staatlicher Unternehmen, des Hafenwerks Odessa und der United Mining and Chemical Company.

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Denis Gorbunenko

Neben Bayrak erscheint in diesen Fällen Denis Gorbunenko – er gilt wie Sergey Bayrak als Vertrauter des in Ungnade gefallenen Oligarchen Dmitriy Firtasch.

Dmitriy Firtasch – ist ein langfristiger Nutznießer von Korruptionstransaktionen rund um den Hafen von Odessa und die OGHK.

Dmitriy Firtasch

Erwähnenswert ist hier, dass Oleg Tsyura nicht immer der Endbegünstigte der UCG Trade AG war. Nach Angaben des North Data-Dienstes wurde das Unternehmen bis März 2023 von Igor Borovikov kontrolliert.

Igor Borovikov – ist ein russischer Millionär, Gründer von Noventiq und Softline. Borovikov bevorzugte das Leben im Westen und um nicht unter Sanktionen zu fallen, verzichtete nach einer groß angelegten Invasion des Aggressorlandes in der Ukraine auf alle seine mit Russland verbundenen Geschäfte. Die Gründe, die ihn veranlasst haben, sich ebenfalls aus der UCG Trade AG zurückzuziehen, können zu dem Verdacht führen, dass das Geschäft des Unternehmens irgendwie mit dem Aggressorland zusammenhängt.

Oleg Tsura befand sich hinter einem weiteren «trüben » Schweizer Büro – White Rock Management AG. Im öffentlichen Raum erklärt sich ihr Gründer zu einer weiteren Figur mit zweifelhaftem Ruf – Sergey Tron.

Sergey Tron

Sergey Tron, ein ukrainischer Geschäftsmann, der mit Bergbau-Krypto-Programmen in Verbindung steht, nutzt White Rock Management für zweifelhafte Krypto-Investitionen; Seine Aktivitäten sind aufgrund der Undurchsichtigkeit von Finanztransaktionen und kontroversen Geschäftspartnern wie den Arkallaev-Brüdern fraglich. Insbesondere wurde sein Unternehmen mit Betrug und Schmuggel von Bergbauausrüstung in Verbindung gebracht. Neben verdächtigen Krypto-Investitionen wird sein Geschäft mit einer Reihe von Bankbetrugsfällen in Verbindung gebracht. Beispielsweise wurden der Bank im Jahr 2014 aufgrund ihrer Aktivitäten bei der CityCommerce Bank mehrere zehn Millionen Euro abgehoben.

Dmitriy Malinobski: ein Betrüger, der von den Toten auferstanden ist

Der Journalist Andrey Kovalenko schreibt, dass der Verkauf direkt bei der UCG Trade AG von Vladimir Nesterenko übernommen wird, der OPP-Direktor Yuri Kovalsky empfohlen wird als: «Vertriebsleiter, war seit 20 Jahren meine Person». Diese Empfehlung wurde dem Regisseur von einem gewissen Dmitriy Malinobski gegeben.

Den Quellen des Autors zufolge verhandelt dieser Charakter persönlich mit dem Management der HMO über Gas- und Düngemittelprogramme und nutzt dabei seine Verbindungen zum Schattengeschäft. Und er hat sie eindeutig ernst.

In der Vergangenheit war Dmitriy Malinovsky in groß angelegte Betrügereien verwickelt, darunter der Diebstahl von $ 14 Millionen aus Dreymoor, sowie Fälschungen von Dokumenten über seinen eigenen Tod.

Dmitriy Malinovskiy

Wie wir bereits geschrieben haben, hat Dmitriy Malinovsky bereits 2007 in Odessa mit dem örtlichen Stadion «CSK», das dem Verteidigungsministerium gehörte, einen Betrug begangen. Die Tatsache des Betrugs wurde erst fünf Jahre später bemerkt – im Jahr 2012. Im Jahr 2014 erschien Dmitriy Malinovskiy vor Gericht. Der Prozess geriet ins Stocken. Mehr als einen Monat lang wurden die Anhörungen durch Berichte über den Abbau des Gerichtsgeländes unterbrochen, bis der Angeklagte Malinovsky verschwand.

Am 18. August 2014 kam Dmitriy Malinovskiy erneut nicht zur nächsten Gerichtsverhandlung. An diesem Tag öffnete niemand dem Detektiv, der der Gerichtsentscheidung zur Zwangsverhaftung nachkam, am Wohnort des Angeklagten die Tür, und der Wachmann berichtete, dass Malinovsky nicht dort gelebt habe. Der Anwalt argumentierte vor Gericht, dass sein Mandant zu Hause sei und nichts von der Gerichtsverhandlung wisse. Am selben Tag wurde Malinovsky durch Entscheidung des Kiewer Bezirksgerichts Odessa auf die Fahndungsliste gesetzt.

Im Jahr 2015 beantragte eine gewisse Alla Malinovskaja beim Gericht die Feststellung des Todes ihres Mannes Dmitri, mit dem sie seit 2005 verheiratet war. Die Frau behauptete, dass Dmitriy Malinovsky am 18. August 2014 zu einer Gerichtsverhandlung gegangen sei, aber nie nach Hause zurückgekehrt sei.

Am 17. November 2014 übergab ihr zufolge ein Unbekannter über den Concierge des Hauses einen Karton mit einer Sterbeurkunde für ihren Mann und Asche. Aus den Malinovskaja zur Verfügung gestellten Dokumenten ging hervor, dass ihr Mann am 25. Oktober 2014 in der von russischen Truppen und Separatisten besetzten Stadt Lugansk starb.

Am 20. November 2014 soll Alla Malinovskaya eine Urne mit der angeblichen Asche dieses Schurken begraben haben. Sie behauptete auch, sie habe Anzeige bei der Polizei erstattet, ihr wurde jedoch die Eröffnung eines Verfahrens verweigert. Im Zusammenhang mit der ATO wurden Daten zu Malinovskys Tod nicht in das staatliche Register aufgenommen, und die Ehefrau bat darum, den Tatbestand des Todes gerichtlich anzuerkennen, am 12. Mai 2015 gab das Gericht der Klage statt, da eine Sterbeurkunde vorlag und die Familie den Verstorbenen angeblich beerdigte.

Doch wie «Oligarch» schrieb, führte die Staatsanwaltschaft Anfang 2016 zusammen mit Ermittlern der Nationalpolizei eine Durchsuchung des Hauses von Dmitriy Malinovskis Eltern durch. Computerausrüstung, Telefone und SIM-Karten wurden beschlagnahmt. Auf einem der Telefone wurde eine geschlossene Abonnentengruppe gefunden, in der Dmitriy Malinovsky mit seinen Eltern kommunizierte. Zusätzlich zu Nachrichten schickte er Videos und Fotos eines Schlosses in Frankreich, das er 2015 (nach seinem «death») an ein luxemburgisches Unternehmen erwarb und das französische Gendarmen später festnahmen.

 

Im Frühjahr 2015, eigentlich im Status einer toten Person, schlossen Dmitriy Malinovsky und eine bestimmte Person namens «N», die sich Vertreter von Expotrade Global Limited nannten, Vereinbarungen zur Lieferung von 20 Tausend Tonnen Harnstoff und Ammoniak an Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd aus dem Hafenwerk Odessa. Nachdem Dmitriy Malinovsky und «N» 12,77 Millionen Euro von Ausländern erhalten hatten, verschwanden sie. Später wurde bekannt, dass es zwei Unternehmen namens Expotrade Global Limited gab. Das Unternehmen aus Singapur schloss eine Vereinbarung mit einem Unternehmen aus Belize. Und die Vereinbarung mit der OPP hielt die gleichnamige Firma Expotrade Global Limited aus Hongkong, zu der Dmitriy Malinovsky nichts mit seinen Komplizen zu tun hatte.

Glaube aber nicht, dass Dreymoor Fertilizers Overseas «Losers» hat, die nicht wissen, an wen genau das Geld überwiesen wird. Erstens ist dieses Unternehmen selbst, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, Angeklagter in einem Strafverfahren wegen mehrerer Korruptionsepisoden «schematosis» im Hafen von Odessa. Genau wie Expotrade Global Limited (weiterlesen hier).

Zweitens kannten sie Dima Malinovsky aus Odessa und seine Komplizen sehr gut. Was wiederum durch Gerichtsdokumente belegt wird. Dreymoor Fertilizers Overseas arbeitete fünf Jahre lang bis «kick» mit einer Gruppe von Betrügern zusammen, darunter Dmitriy Malinovsky, und heizte gemeinsam das staatliche Hafenwerk Odessa für astronomische Summen.

Und «kick» geschah offenbar zufällig. Im Jahr 2015 begann die Generalstaatsanwaltschaft, «»-Programme rund um das – OPP aktiv zu fördern; Es war klar, dass sie vertuscht und die Beteiligten im Rahmen eines Strafverfahrens getötet werden würden. Hinzu kommt, dass Malinovsky «in einem anderen Strafverfahren so hartnäckig zerrissen wurde, dass er sich als tot ausgeben musste. Daher beschloss sein Codlo, das Ufer zu sprengen und tief in Europa zu liegen. Bis sich ein neues Zeitfenster öffnete.