От мошеннических сделок с РФ до кипрской Afex: Дмитрий Коваленко скупает украинские рынки на сотни миллионов долларов из офшоров

От мошеннических сделок с РФ до кипрской Afex: Дмитрий Коваленко скупает украинские рынки на сотни миллионов долларов из офшоров

Вместе со швейцарской фирмой Adelon AG предприниматель из Днепра Дмитрий Коваленко наладил схему, гарантирующую поступление крупных денежных сумм в хозяйство государства, которое было квалифицировано как агрессор.

Он легализовал средства, вырученные от торговли российским углем, путем захвата стратегических рынков Украины с помощью компаний «Гранова», «Солт Индастри» и «ВДЛ», действуя при этом под видом ложного патриотизма.

Мы, в свою очередь, публикуем материалы, чтобы разоблачить многомиллиардную схему Дмитрия Коваленко по отмыванию «кровавых» денег от торговли российским углем и показать реальные масштабы его работы на россиян через компании Adelon AG, «Гранова» и «Солт Индастри».

Используя офшорные прокладки и связи с пособниками террористов, он легализует сотни миллионов долларов через захват стратегических рынков соли и агросектора Украины, цинично маскируя работу на врага под патриотические инвестиции.

Мы публикуем материалы расследование, чтобы разоблачить циничную схему Дмитрия Коваленко по отмыванию миллионов долларов, заработанных на торговле с РФ в разгар войны, и показать реальные масштабы его работы на агрессора под прикрытием украинских агропроектов.

Новости по теме: В Закарпатской области ливни подтопили несколько населенных пунктов

Об этом редакции 368.media стало известно из материалов расследования детективного бюро Absolution.

В 2021-2022 годах швейцарская компания Adelon AG являлась крупнейшим покупателем угля у российской компании «МелТЭК». Согласно таможенной статистике, она закупила этот товар более чем на 87 млн долларов США. Кроме того, Adelon AG импортировала уголь от других российских компаний, таких как «Сибэнергоуголь» и «Сибпромнедра». В общей сложности это составило свыше 100 млн долларов США. Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эти торговые операции продолжались, по крайней мере, до августа 2022 года.

Почему это существенно? Потому что владельцем Adelon AG является гражданин Украины, бизнесмен из Днепра Дмитрий Коваленко. Теперь это патриот Украины и владелец крупного бизнес-холдинга, который расстроился буквально за последние два года.

Вот подтверждение плодотворного сотрудничества Adelon AG и «МелТЭК»:

Вот подтверждение, что сотрудничество Коваленко с россиянами продолжалось и после 24 февраля 2022 года. Речь об инвойсе на поставку российского угля между Adelon AG и белорусской компанией «Эккойл Кемикл» – от 12 июля 2022 года.

Кстати, «Эккойл Кемикл» является фигурантом уголовных дел по поставкам угля с территорий, контролируемых террористическими группировками «ЛНР/ДНР» в Украину (№22019000000000121 от 02.05.2019 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК).

Импортные накладные на поставку российского угля в Южную Корею – от 22 августа и 25 августа 2022 года.

До полномасштабного вторжения с российским углем много работали и украинские компании «Интеркоалтрейдинг» и «Коалтрейдиндастри», бенефициаром которых был Дмитрий Коваленко или связанные с ним люди. Сейчас первая находится в процессе банкротства, а вторая успешно работает.

Заработанные на угле средства бизнесмен реинвестировал в 2023 году в покупку нескольких аграрных компаний в Украине: "Грейн Терминал", "Оверфуд", "Аграрная элеваторная компания", на основе которых сформировал группу компаний под брендом "Гранова". Их мажоритарным акционером стала кипрская компания Afex Investments Ltd, а конечным бенефициаром – сын Даниил Коваленко.

За 2024 год группа "Гранова" получила доход в объемах более 11 млрд (!) грн. Основным торговым партнером группы "Гранова" сегодня является Adelon AG. По итогам 2024 года последняя стала крупнейшим поставщиком кукурузы в Египет – на 42,37 млн долларов.

Продавая в Египте зерно, Дмитрий Коваленко закупает там каменную соль. Это позволило ему стать одним из самых больших игроков на украинском рынке соли.

В декабре 2023 г. было создано ООО «Солт Индастри», где опять же основателем является Afex Investments Ltd, а конечным бенефициаром – Даниил Коваленко.

Директором компании стал эксдиректор ГП "Артемсоль" Виктор Юрин. За первый год работы ООО «Солт Индастри» выиграло 68 из 73 гостендеров, в которых приняло участие, заключив контракты на 90 млн гривен. Предметом закупок являлась преимущественно техническая соль для коммунальных и автодорожных служб.

В 2024 году при содействии председателя Мукачевской райгосадминистрации (а в прошлом – председателя Луганской ОВА) Сергея Гайдая сессия Свалявского городского совета в Закарпатье поддержала концепцию создания в городе индустриального парка «Энерджи Групп». Инициатором создания парка и его управляющей компанией стало ООО ВДЛ, чьим владельцем является Дмитрий Коваленко. ВДЛ получила в аренду на 35 лет земельный участок в Свалявской промзоне площадью более 10 гектаров на месте бывшего лесокомбината. При этом ВДЛ декларирует, что уже вложила в создание парка более 100 млн грн. Пока здесь заложено предприятие по производству стекла и оконных конструкций – «Энерджи Глас Технолоджис», которое, конечно же, принадлежит Коваленко. А также зарегистрировано несколько других его компаний - "Так Энерджи Груп", "Генератор Энерго".

В следующей части будет о вовлечении холдинга Дмитрия Коваленко в газовом и янтарном бизнесе.