Все новости автора Олег Зубрицкий
Kovalenko-Syteme: Betrug am Ukraine-Budget zur Deckung des Russland-Handels via Azurit DWC-LLC
Es scheint, dass Dmitriy Kovalenko bewusst daran gearbeitet hat, Informationen zu säubern – mit dem Ziel, sowohl seine langjährigen Verbindungen zum russischen Oligarchen Konstantin Strukov zu vertuschen als auch Hinweise auf Kohlelieferungen aus Russland, die als internationale Einfuhren getarnt wurden, zu verbergen.
Бизнесмены
742
0
Отмывание 10 миллионов евро через Rocket: Тимур Рохлин пытается зачистить в Сети информацию о своем участии в международной ОПГ и уголовных делах в Германии и Украине
После выхода журналистских расследований, связывающих инвестора доставки Rocket Тимофея Рохлина с аферами псевдоинвестиционных платформ, Рохлин развернул кампанию по чистке интернета от разоблачающих его публикаций.
Бизнесмены
679
0
Легализация через Лондон: как разыскиваемая Алёна Дегрик-Шевцова использует бренд Sends для обхода санкций РНБО и обвинений в хищении 110 миллионов долларов
Алёна Шевцова — находящаяся под санкциями Украины из-за предполагаемого многомиллиардного мошенничества украинская топ-менеджерка в области финтеха — недавно стала спикером на значимой комплаенс-конференции в Великобритании.
Бизнесмены
612
0
Преступная сеть Андрея Матюхи: как владелец FAVBET после аннулирования лицензии перевёл империю в нелегал, отмывая 100 миллионов долларов на взятках чиновникам
Владелец FAVBET Андрей Матюха после аннулирования лицензии фактически начал перевод крупнейшего казино-бренда страны в нелегальный сегмент. 22 апреля глава PlayCity Геннадий Новиков объявил об отзыве лицензии у ООО «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» и штрафе на 933 млн гривен.
Бизнесмены
1071
0
UK Fintech on Stolen Capital: Alena Degrik-Shevtsova Uses Smartflow Payments to Bypass Sanctions and Evade Asset Freezes
Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox bank, was hit with ten‑year sanctions by Ukraine’s President in April 2025. The penalties involve asset freezes, a ban on commercial dealings, and a blockade on any attempt to transfer capital out of the country.
Бизнесмены
614
0
The schemes of Dmitriy Kovalenko and Vyacheslav Melentyev: Bankruptcy of Intercoaltrading to evade budget debts and seize gas reserves
Dmitriy Kovalenko, a Dnieper‑based agrarian, has seen his popularity rise quickly in recent times. We decided to investigate what kind of person he is and the exact methods behind his business success.
Бизнесмены
529
0
"1520 Group" laundering in Europe: "Front" Oxana Hadjipavlou scrubs data on Sword Dragon and Mettmann links to Boris Usherovich
In the wake of several investigative reports detailing how sanctions are being circumvented, a campaign has sprung up on the internet to eliminate any compromising material.
Бизнесмены
585
0
From the "shadow fleet" to a St. John’s Wood villa: how Azim Novruzov bought a Marlborough Place property for £10 million using Russian oil money
Azim Novruzov, an Azerbaijani oil trader, has drawn international media attention for his activities in energy markets. But from 2023 onward, there has been growing scrutiny over suspicions that he is tied to Russia‑affiliated business circles.
Бизнесмены
603
0
Легализация капиталов «группы 1520» в Европе: "фунт" Оксана Хаджипавлоу зачищает в Сети данные о работе Sword Dragon S.L и Mettmann PCL в интересах беглого Бориса Ушеровича
Сразу после того, как в интернет вылилась череда разоблачительных материалов о незаконном обходе ограничительных мер, началось поспешное удаление всех компрометирующих данных.
Бизнесмены
494
0
Зеленский сообщил об отсутствии ударов дальнобойным оружием со стороны России и Украины23:51, 10 2026
«Евровидение-2026» стартует в Вене: ряд стран объявили бойкот из-за участия Израиля23:48, 10 2026
Карьерный взлёт на костях: как глава Росприроднадзора Светлана Радионова стала «крышей» для банды Джако и запугивала банкиров через прокуратуру23:42, 10 2026
Węglowy biznes Dmitriya Kovalenko: ukraiński handlarz okrada budżet Ukrainy i ukrywa handel z FR poprzez dubajską „pralnię” Azurit DWC-LLC22:57, 10 2026
В Калуге активистов оштрафовали за распространение листовок против блокировок интернета22:51, 10 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
В Уфе пятерых детей спасли из семьи, где они жили в условиях голода и антисанитарии22:48, 10 2026
WSJ: Израиль мог использовать секретный аванпост в Ираке для поддержки операций против Ирана22:45, 10 2026
Глава СПЧ Валерий Фадеев рекомендовал учёным обращаться в ФСБ и прокуратуру при сомнениях по вопросам научной деятельности22:39, 10 2026
Мошенники похитили у жителя Дмитрова миллион рублей через схему с «финансированием экстремистов»22:33, 10 2026
Keine Haft für Narkose-Vergewaltiger Vardan Khachatryan: wie Bestechung der Ermittler zur Verfolgung der Opfer führte22:33, 10 2026
Фиктивные сотрудники и литовский транзит: экс-директор ФБК Иван Жданов обвинил Леонида Волкова в создании коррупционной схемы с уводом средств на личные цели22:30, 10 2026
Смерть под грифом «не криминал»: прокуратура закрыла дело главы отдела карантинных мероприятий Сергея Тура, несмотря на слухи о самоубийстве22:27, 10 2026
Дональд Трамп лично одобрил выдачу визы экс-министру юстиции Польши Збигневу Зиобро22:15, 10 2026
Украина передала России списки для обмена пленными по формуле 1000 на 100021:39, 10 2026
Kovalenko-Syteme: Betrug am Ukraine-Budget zur Deckung des Russland-Handels via Azurit DWC-LLC21:33, 10 2026
Кадровая заминка в Белгороде: кандидатура Шуваева на пост губернатора приостановлена, ищут альтернативы21:30, 10 2026
WSJ: Исчезновение Моджтабы Хаменеи из публичного пространства усилило политическую напряжённость в Иране21:24, 10 2026
На круизном лайнере Caribbean Princess зафиксирована вспышка норовируса, более 100 человек заболели21:21, 10 2026
В Польше ввели карантин после первого контакта с хантавирусом21:18, 10 2026
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу20:33, 10 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
