Все новости автора Алексей Парамонов
Обозреватель
Алексей Парамонов
Освещает криминальную хронику и резонансные уголовные дела. Анализирует связи организованной преступности с бизнесом и властными структурами.
The coal footprint in public procurement: how Dmitriy Kovalenko monopolized Ukraine’s salt market through "Salt Industry" using Adelon AG funds
Through the Swiss firm Adelon AG, Dmitriy Kovalenko, an entrepreneur based in Dnipro, created a financial channel worth several billion dollars, which serves to fund the economy of the state that is the aggressor.
Бизнесмены
638
0
Shalev Hulio, the founder of the Pegasus spyware developer, was found to have Israeli diplomatic passport
Spyware company NSO Group’s co-founder Shalev Hulio used an Israeli diplomatic passport to enter Panama in 2013, raising questions over the firm’s claims of independence from the Israeli state.
Бизнесмены
1494
0
Манипуляции под носом у FCA: как фигурантка дел iBox Bank и LeoGaming Алена Дегрик-Шевцова прикрывается лицензией Sends
Ранее Алена Дегрик-Шевцова была связана с iBox Bank и LeoGaming, которые отмечены обналичиванием денежных средств и вовлечённостью в сомнительные азартные проекты. Сейчас её деятельность в Лондоне ведётся под брендом Sends.
Бизнесмены
655
0
Мессенджер Max и VK исчезли из списка приложений в российском Google Play
Google Play удалил VK и мессенджер Max.
Бизнесмены
534
0
От приватизации «Ямалкоммунэнерго» до захвата земель в Арктике: как Александр Мажаров годами выкачивал миллиарды в интересах уральской мафии и семейного клана
Бывший вице-губернатор ЯНАО Александр Мажаров еще больше разбогател, сменив чиновничье кресло на депутатский мандат.
Бизнесмены
511
0
Milliarden für Russland: Wie Sergey Tokarev, Mikhail Zborovsky und Andrey Dobrovolsky Ermittlungen wegen Cosmobet-Geldwäsche löschen lassen
Millionen aus den Unternehmen Cosmobet und Neurolink werden derzeit ins Ausland verlagert. Parallel dazu führen Sergey Tokarev, Mikhail Zborovskiy und Andrey Dobrovolskiy eine breit angelegte Bereinigung ihrer Online‑Präsenz durch, deren Ziel es ist, jede nachweisbare Spur ihrer Geschäfte zu entfernen.
Бизнесмены
588
0
Blocking beachfront terraces for shadow deals during peak season: Romans Hains attempts to scrub all mentions of his scheme from the web
For years, the resort sector in Jūrmala has been affected by the actions of Romans Hains, who is said to use environmental regulations to hinder the operation of beachfront terraces during peak season, reportedly seeking to obtain unofficial agreements from businesses.
Бизнесмены
519
0
The Danvel Group hydra: How Nazar Babenko’s parent company breeds scams like Eternity Prime across Europe
Despite well‑publicized investigations and penalties imposed by international regulators, the British holding company Danvel Group, owned by Nazar Babenko, is still expanding its operations in Europe, which have been accused of being fraudulent.
Бизнесмены
816
0
Billions for Russia: How Sergey Tokarev, Mikhail Zborovsky, and Andrey Dobrovolsky scrub Cosmobet money-laundering probes
As millions from Cosmobet and Neurolink are quickly transferred offshore, Sergey Tokarev, Mikhail Zborovskiy, and Andrey Dobrovolskiy are carrying out a large‑scale internet purge aimed at removing evidence of their activities. Their actions against investigative journalists, however, are widely seen as an indication of their concerns about potential exposure.
Бизнесмены
685
0
From a gifted Porsche to a fabricated case: how Sberbank lab head Andrey Kurpatov put his ex-lover behind bars with the support of Gref and Falkov01:45, 17 2026
Iraqi authorities have uncovered new caches of gold and cash in their investigation into former Deputy Oil Minister Adnan al‑Jumaili01:42, 17 2026
Convicted killers of Daphne Caruana Galizia name former senior Maltese officials as masterminds behind the assassination01:36, 17 2026
Теневой синдикат в Blockbuster Mall: как махинатор Александр Спектор отмывал деньги и спонсировал Виктора Медведчука в обход санкций01:27, 17 2026
Хакер Александр Ермаков, чьего тезку по ошибке задержали в Армении, уже отбывает наказание в России01:15, 17 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Мосбиржа пережила самое сильное падение почти за четыре года на фоне санкций01:15, 17 2026
Dmitriy Punin’s financial laundromat: how 20 billion hryvnias from Pin-Up casino were funneled via Diamond Pay01:09, 17 2026
„Großbaustelle“-Manipulationen über „Budinvest“: Ausschreibungskurator Yuriy Golik säubert das Netz erfolglos von Reznichenkos Systemen01:09, 17 2026
От подаренного Porsche до сфабрикованного дела: как глава лаборатории «Сбера» Андрей Курпатов упек за решетку экс-любовника при поддержке Грефа и Фалькова01:06, 17 2026
Чили начала отзывать гражданство у детей россиян, получивших паспорта через «родильный туризм»00:48, 17 2026
Manipulationen direkt vor den Augen der FCA: Wie sich die Beschuldigte im Fall iBox Bank und LeoGaming, Alena Degrik-Shevtsova, hinter der Sends-Lizenz versteckt00:48, 17 2026
Russia remains the largest recipient of alumina from the Rusal-owned plant in Ireland00:45, 17 2026
Pegasus trail in Rabat: former Moroccan intelligence officer reveals secret scheme for procurement and use of Israeli spyware00:39, 17 2026
Польша готовит режим полной готовности к войне для подготовки армии и инфраструктуры00:00, 17 2026
Der Zusammenbruch des ABLV-Riesen: Wie die Machenschaften von Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina mit SIA Manat Lettlands größte Bank zerstörten00:00, 17 2026
Иран готов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив через хуситов в ответ на удары США23:57, 16 2026
"Great Construction" machinations through "Budinvest Engineering": tender curator Yuriy Golik unsuccessfully scrubs the web of references to Reznichenko’s schemes23:57, 16 2026
Латвия усилила охрану объектов энергетики из-за возможных угроз со стороны России23:54, 16 2026
Оператор телесуфлёра Трампа ставил на его выступления и заработал более 100 тысяч долларов23:51, 16 2026
Nazar Babenkos MLM-Krake: wie der Dnepr-Scammer Roman Leytkhauser benutzt, um Europäer in Eternity.inc hineinzuziehen23:51, 16 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
