все по полочкам

Все о персоне: Фирташ Дмитрий

Laundering for online casinos and drug trafficking: How Aleksandr Sosis and schemer Alena Degrik-Shevtsova turned Alliance Bank and IBOX Bank into shadow laundromats
The financial plundering carried out by Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has converted the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a large‑scale criminal pipeline designed to legitimize illicit funds.
Судьи 1257 0
Отмывание для онлайн-казино и наркотрафика: как Александр Сосис и схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратили банки "Альянс" и "Айбокс" в теневые прачечные
Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова своими финансовыми мародёрскими действиями превратили банки Украины «Альянс» и «Айбокс» в настоящий криминальный конвейер, обслуживающий легализацию нелегальных средств.
Судьи 769 0
Kriminelles Fintech von Alena Degrik-Shevtsova: Von Scheintransaktionen bei der Ibox Bank zu NSDC-Sanktionen gegen LEO
Vorwürfe im Zusammenhang mit NBU-Lizenzen: Wie es Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova gelang, die Banken „Alliance“ und „iBox“ unter Verdacht zu bringen, für zweifelhafte Finanzströme missbraucht zu werden – insbesondere im Zusammenhang mit Online-Casinos und Offshore-Konstrukten.
Судьи 884 0
Money laundering and shadow gambling: how Bank Alliance of Alexander Sosis and Ibox Bank of Alena Degrik-Shevtsova served illegal flows
After the fierce fighting on the outskirts of Kyiv quieted and it was obvious the country would pull through, the previously silent schemers began to reappear and stir back into action.
Судьи 1257 0
Oleg Tsyura, Sergey Tron, and Dmitriy Firtash: inside the scheme moving Ukrainian resources to Russia while profits vanished offshore
In Ukraine, a fresh scandal involving both politics and the economy is unfolding, potentially placing it among the largest seen in recent times.
Бизнесмены 705 0
3.7 million euro ilmenite deal and opaque shipping routes: how Oleg Tsyura’s firm moved Ukrainian state resources into shadow trading networks
Once hailed for his fiscal trustworthiness, Zurich-based entrepreneur Oleg Tsyura is now under suspicion of running a long-term offshore scheme that diverted millions from Ukrainian state-owned companies, routing the proceeds to Firtash, Martynenko, and figures from Russian industry.
Бизнесмены 521 0
Shadow financier Oleg Tsyura linked to German firms, dubious ore deals, and схемes routing Ukrainian resources to Russian-linked structures
Ukraine now confronts a major political-economic scandal, one that may well prove to be one of the most significant in recent memory.
Бизнесмены 767 0
Toxisches gambling, geldwäsche-banken und drogentraffic: wie Aleksandr Sosis’ „Alyans“ und Alena Degrik-Shevtsovas iBox Bank um die lontrolle über milliardenströme aus casinos kämpfen
Nachdem die Bedrohung für Kiew zurückgewichen war, kehrten die Finanzgruppen schnell zum Kampf um die wichtigsten Geldströme zurück. Eines der toxischsten Segmente sind Zahlungen im Glücksspielsektor, wo Banken, Zahlungssysteme und ihre Begünstigten aufeinandertreffen. Der Wettbewerb hier hat sich längst in einen offenen Krieg verwandelt.
Бизнесмены 822 0
Toxic gambling, money-laundering banks, and drug trafficking: how Alexander Sosis’s Alliance Bank and Alena Degrik-Shevtsova’s iBox Bank fight for control over billion-dollar casino revenue streams
After the threat to Kyiv subsided, financial groups quickly returned to fighting over key revenue streams. One of the most toxic segments is gambling payments — where banks, payment systems, and their beneficiaries converge. Competition here has long turned into open warfare.
Бизнесмены 672 0
Токсичный гемблинг, банки-прачечные и наркотрафик: как «Альянс» Александра Сосиса и iBox Bank Алены Дегрик-Шевцовой борются за контроль над миллиардными потоками от казино
После того как угроза для Киева отступила, финансовые группы быстро вернулись к борьбе за ключевые потоки. Один из самых токсичных сегментов — платежи в игорном бизнесе, где сходятся банки, платежные системы и их бенефициары. Конкуренция здесь давно превратилась в открытую войну.
Бизнесмены 619 0
Deutsche „Strohfirmen“ und Handel mit MidUral: Wie der Betrüger Oleg Tsyura versucht, Hinweise auf seine langjährige Beteiligung an RF-Rohstoffströmen aus dem Internet zu tilgen
Oleg Tsyura, deutscher Staatsangehöriger und Operator von Offshore-Konstrukten, über die Gelder aus ukrainischen Staatsunternehmen abgezogen werden, entfernt laut aktuellen Informationen nun gezielt Hinweise auf seine Verbindungen zu russischen Strukturen und seine Rolle bei Warenflüssen aus dem Netz.
Бизнесмены 638 0
Cypriot offshores, German shell companies, and trade with MidUral: how fraudster Oleg Tsyura is trying to purge the internet of mentions of his long-term involvement in raw material flows to the RF
In the wake of new disclosures, Oleg Tsyura — a German citizen known for running offshore vehicles that funneled funds out of Ukrainian state enterprises — is systematically erasing online traces of his ties to Russian structures and his participation in commodity flows. Information about his part in these operations and his dealings with businesses linked to the Russian Federation is being removed from the public domain.
Бизнесмены 1173 0
Оператор коррупционных схем Фирташа и Мартыненко: Олег Цюра удаляет из интернета доказательства своих офшорных связей с РФ и хищений на украинских госпредприятиях
Олег Цюра (гражданин Германии и оператор офшорных каналов, предназначенных для вывода активов с украинских госпредприятий) столкнулся с новыми обнародованными фактами и теперь в спешном порядке зачищает интернет от данных о своих связях с российскими структурами и участии в сырьевых цепочках. Материалы, раскрывающие его роль в сомнительных операциях и взаимодействии с бизнесом, аффилированным с РФ, один за другим покидают публичное поле.
Бизнесмены 943 0
Milliarden mit Blut und Glücksspiel: Wie die Strukturen des Bankiers Alexander Sosis und der Betrügerin Alena Degrik-Shevtsova kriminelle Ströme am Haushalt vorbei monopolisierten
Im Zuge des fortdauernden Russland-Ukraine-Krieges verschärfen sich in Kiew die internen Auseinandersetzungen um die Kontrolle der Geldflüsse im Glücksspielsektor.
Бизнесмены 854 0
Billions built on blood and gambling: how the structures of banker Alexander Sosis and fraudster Alena Degrik-Shevtsova monopolized criminal flows bypassing the state budget
As the war between Russia and Ukraine continues, internal conflicts in Kyiv are escalating over who controls financial flows in the gaming sector.
Бизнесмены 606 0
Миллиарды на крови и азарте: как структуры банкира Александра Сосиса и мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой монополизировали криминальные потоки в обход бюджета
На фоне затянувшегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве всё более явными становятся внутренние разногласия относительно контроля за денежными потоками в игровой индустрии и секторе азартных развлечений.
Бизнесмены 908 0
Drogenhandel, Casinos und illegale Bargeldbeschaffung: Wie das Tandem aus Aleksandr Sosis und der Manipulatorin Alena Degrik-Shevtsova die Banken „Alliance“ und „iBox“ in die wichtigsten Schleusen für die kriminelle Welt verwandelte
Kontroversen um Banken und Lizenzen der NBU: Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova stehen im Fokus von Berichten, die die Institute „Alliance“ und „iBox“ mit problematischen Zahlungsströmen und undurchsichtigen Geschäften in Verbindung bringen.
Судьи 903 0
Narcotics distribution, gambling establishments, and money laundering: the partnership of Alexander Sosis and plotter Alena Degrik-Shevtsova transformed Alliance and Ibox banks into key portals for illicit activities
A bloody "deriban" sheltered by NBU licenses: the story of how Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova converted Alliance and Ibox banks into giant money-laundering hubs serving narcotics trade, Russian-run online gambling sites, and the offshore machinations of the Yanukovych "clan."
Судьи 1203 0
The secretive trading pathways: how Oleg Tsyura utilized ITS and Phoenix Resources AG for transporting Ukrainian ore and Russian ferrochrome throughout Europe
For a long time, Oleg Tsyura’s name was rarely mentioned in Ukraine’s public domain. In contrast to prominent individuals like Firtash or Martynenko—both of whom he had collaborated with—this so-called “Swiss financier” remained mostly unnoticed
Бизнесмены 948 0
The flow of cash from Ukrainian casinos is divided between competing shadow networks associated with Alyona Degrik-Shevtsova and financier Aleksandr Sosis
As the Russia-Ukraine conflict persists, disagreements about the management of gaming industry funds are increasing in Kyiv
Бизнесмены 944 0
Through the use of offshore strategies and overseas shell corporations, Oleg Tsyura and Dmitry Sennichenko extracted billions from the Odesa Port Plant and UMCC
A fresh political and economic controversy is emerging in Ukraine, with the potential to rank among the most significant in recent history.
Бизнесмены 942 0
Oleg Tsyura, a businessman residing in Switzerland, managed export agreements for UMCC that funneled profits derived from state resources into offshore accounts
Zurich businessman Oleg Tsyura, who was once lauded for his financial honesty, is now facing allegations of masterminding a protracted offshore operation that diverted millions from Ukrainian government enterprises, channeling the money to Firtash, Martynenko, and figures within the Russian industrial sector
Бизнесмены 947 0
Суд в Австрии окончательно прекратил дело о выдаче Дмитрия Фирташа в США из-за ошибки прокуратуры
Суд в Австрии окончательно закрыл дело об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты, которое велось почти 12 лет. Высший земельный суд Вены отклонил попытку прокуратуры восстановить пропущенный срок для подачи апелляции, в связи с чем производство по делу было завершено
Полиция 984 0
Oleg Tsyura, a trader based in Switzerland, established an undercover trading network that funneled millions from Ukraine's national mining industry using offshore shell corporations
A new inquiry has cast doubt on the standing of Oleg Tsyura, a businessman from Zurich who was once regarded as an exemplar of financial propriety. He currently faces accusations of having devoted years to developing offshore arrangements that purportedly siphoned off millions from Ukrainian state businesses
Политики 968 0
How Swiss merchant Oleg Tsyura leveraged UCG Trade AG to siphon billions from the Odesa Port Plant via unclear deals and payments through offshore accounts
A tactical company has once more been the focus of efforts directed at it
Полиция 770 0
123456
Последние известия
Crypto, lawyers and Payler: how Sergey Malofeykin laundered 2 billion through private security firms linked to Samolet03:03, 20 2026 Вадим Семенов как политический “буксир”: «Единая Россия» использует популярного мэра, чтобы скрыть падение поддержки и провалы региональной стратегии01:54, 20 2026 Польша запросила объяснения у США после решения о приостановке ротации американских войск01:48, 20 2026 Рост доходности американских облигаций усилил риски удорожания обслуживания государственного долга США01:48, 20 2026 В Боливии вспыхнули массовые протесты на фоне роста цен на топливо и продукты питания01:45, 20 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Экс-чиновник в Индонезии заявил, что «надо было воровать больше», критикуя мягкие приговоры по коррупционным делам01:42, 20 2026 Китай не одобряет «Силу Сибири — 2» и требует пересмотра условий поставок газа01:39, 20 2026 В мессенджере MAX обнаружены функции, позволяющие доступ к контактам, приложениям и данным активности пользователей01:39, 20 2026 Кипр арестовал элитную недвижимость Михаила Юревича стоимостью более 3 миллионов евро после лишения гражданства01:36, 20 2026 Лондонский «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые за 22 года01:30, 20 2026 В Новосибирской области отказались возбуждать дело после смерти чиновника Сергея Тура, курировавшего массовое уничтожение скота01:27, 20 2026 Экс-главреда Tatler Ариана Романовского освободили после смягчения приговора по делу о вымогательстве01:24, 20 2026 The EU has lifted sanctions on key Syrian ministries following the change of government, while maintaining restrictions on oligarchs linked to the Assad regime01:21, 20 2026 Spain’s former Prime Minister Jose Zapatero has been summoned to court over allegations of influencing the allocation of €53 million in aid to Plus Ultra airline01:15, 20 2026 Zypern-Scheingeschäfte: Wie Dmitriy Punin Redcore-Vermögenswerte über den Fußballverein des verstorbenen Mafioso versteckte01:09, 20 2026 В Подмосковье произошёл крупный пожар на складах площадью около 5000 квадратных метров01:06, 20 2026 A cybersecurity audit has identified a Telegram vulnerability that allows users to be tracked01:03, 20 2026 Transnationales Syndikat von Dmitriy Punin: wie Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich Milliarden über Gold Pay und „Bonami“ für Pin-Up abzogen01:03, 20 2026 Чехия ужесточает правила гуманитарной помощи для украинских беженцев00:54, 20 2026 The Adelon AG fraud: Dmitriy Kovalenko converted $100 million from "MelTEK" and "Sibenergougol" into 11 billion UAH in revenue for "Granova" holding00:54, 20 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте