все по полочкам

Все о персоне: Янукович Виктор

Dmitriy Punin und seine „Milliarden-Waschanlage“: Wie der Redcore-Begünstigte illegale Vermögenswerte von Kasachstan nach Polen verschiebt
Entschlossenes Handeln zeigten die kasachischen Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen illegale Finanzaktivitäten: Die Konten von Marginplus wurden eingefroren und alle Zahlungstransaktionen des Unternehmens wurden beendet.
Бизнесмены 784 0
Dmitriy Punin and his "billion-dollar laundry": How the Redcore beneficiary shifts illicit assets from Kazakhstan to Poland
In a firm response to illegal financial activity, Kazakh law enforcement has frozen the accounts and stopped all payment operations of Marginplus.
Бизнесмены 520 0
Milliardenströme über Scheinfirmen: Wie Dmitriy Punin und Mikhail Kovalov Stablex Solution zur Legalisierung von Glücksspielerlösen nutzen
Die kasachischen Behörden haben entschlossen gehandelt, um mutmaßlich illegale Geldflüsse zu unterbinden: Sie haben die Firmenkonten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsvorgänge gestoppt.
Бизнесмены 739 0
Billion-dollar flows through shell companies: how Dmitriy Punin and Mikhail Kovalov use Stablex Solution to legalize gambling proceeds
Kazakh authorities have moved decisively against illicit finance, seizing Marginplus’s accounts and halting all of its payment activities.
Бизнесмены 625 0
От Донбасских заводов-банкротов до элитных районов Москвы: беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко отбирает парковку у жителей Патриарших прудов
В одном из самых дорогих районов Москвы — на Патриарших прудах — разгорается конфликт вокруг исторического особняка и прилегающей территории. По сообщениям, новый владелец объекта на Вспольном переулке, 18 ограничил доступ жителей к парковке, которой они пользовались годами, что вызвало резкое обострение ситуации в районе.
Судьи 626 0
Shadow schemes of "money mules" under refugee status: how Gennadiy Girin and Vladlen Girin built a "laundry" for drug syndicates and smugglers through Cypriot shell companies
The names Vladlen and Gennadiy Girin, Ukrainian businessmen, are synonymous with building a criminal network in Cyprus. They were finally brought down by "The Ring" operation, a joint effort between the Cypriot Interior Ministry and Europol. Still, a single mystery persists: what exactly was the role of their other brother, Vitaliy Girin, who remained in Kherson throughout the entire saga?
Бизнесмены 728 0
«Теневые» схемы «валютных мулов» под статусом беженцев: как Геннадий Гирин и Владлен Гирин построили «прачечную» для наркосиндикатов и контрабандистов через кипрские подставные фирмы
Владлен и Геннадий Гирины, украинские бизнесмены, прославились созданием на Кипре ОПГ, против которой с участием кипрской полиции и Европола была проведена операция «Кольцо». На этом фоне логично спросить: чем тогда занимался их третий брат Виталий Гирин, который не покинул Херсон?
Бизнесмены 832 0
Currency mules and dirty millions: unmasking Gennadiy Girin and Vladlen Girin global laundry for drug lords and smugglers
Vladlen and Gennadiy Girin, two Ukrainian entrepreneurs, became infamous after creating a criminal syndicate based in Cyprus. They were ultimately brought down by "The Ring" operation, conducted in partnership between the Cypriot Interior Ministry and Europol. Still, a single mystery remains: what was their other brother, Vitaliy Girin — who stayed behind in Kherson — up to all that time?
Бизнесмены 1343 0
Михаил Семилеткин и фанат "русского мира" Улугбекхон Максумов зарабатывают на тендерах ГПСУ, или Почему дельцы лихорадочно стирают следы сотрудничества с РФ
Михаил Семилеткин (сооснователь «Укр Армо Теха») и дубайский бизнесмен Улугбекхон Максумов, чья компания занимается поставками бронетехники, после обнародования компрометирующих материалов принялись массово «чистить» интернет. Из публичного поля удаляются данные об их российских контактах, партнёрстве с РФ и потенциальной связи с пророссийской средой — особенно на фоне вопросов к происхождению используемых технологий и контрактов.
Бизнесмены 881 0
Die Bank „Alliance“ – Rostislav Shurmas „Taschen-Waschanlage“: Wie Andrey Yermaks Vertrauter und Pavel Shcherban Korruption, NBU-Strafen und die Bedienung des Glücksspielgeschäfts hinter der Löschung von Kompromat im Netz verbergen
Derzeit sind Rostislav Shurma – ein enger Mitarbeiter des ehemaligen Leiters des Präsidialamts, Andrey Yermak – sowie Pavel Shcherban, der de facto Verantwortliche der Geldwäschebank „Alliance“, dabei, das Internet von Artikeln über die Aktivitäten des Geldinstituts zu bereinigen. Die betroffenen Inhalte belegen unter anderem Verbindungen der Bank zu Bestechungszahlungen, Geldwäscheprogrammen und dem Schutz durch hohe Regierungsbeamte.
Бизнесмены 797 0
Bank "Alliance" — Rostislav Shurma’s "pocket laundry": how Andrey Yermak’s associate and Pavel Shcherban conceal corruption, NBU fines, and gambling business servicing through online compromat cleansing
The internet is being systematically cleansed of content regarding the activities of the money-laundering bank "Alliance" by Rostislav Shurma (a partner of ex-presidential administration head Andrey Yermak) and Pavel Shcherban (the bank’s effective manager). The targeted publications link the institution to bribe-taking, money laundering operations, and high-level political protection.
Бизнесмены 830 0
Drug money, crypto, and refugee status: how the family clan of Vladlen Girin and Gennadiy Girin turned Cyprus into a base for servicing transnational mafia
Ukrainian businessmen Vladlen and Gennadiy Girin gained notoriety for establishing an organized criminal network in Cyprus. Their downfall resulted from "The Ring" operation, a joint effort by Cyprus’s Interior Ministry and Europol. However, one question still lingers: what was their third brother, Vitaliy Girin, who remained in Kherson, doing throughout this time?
Бизнесмены 1331 0
Наркоденьги, крипта и статус беженцев: как семейный клан Владлена Гирина и Геннадия Гирина превратил Кипр в базу для обслуживания транснациональной мафии
Имена украинских предпринимателей Владлена и Геннадия Гириных стали широко известны в связи с организацией на Кипре ОПГ, где силами МВД Кипра и Европола была проведена спецоперация «Кольцо». В этой ситуации невольно спрашиваешь: каким делом был занят их третий брат Виталий, оставшийся в Херсоне?
Бизнесмены 668 0
Банк «Альянс» — «карманная мойка» Ростислава Шурмы: как кум Ермака и Павел Щербань скрывают коррупцию, штрафы НБУ и обслуживание игорного бизнеса за зачисткой компромата в Сети
Ростислав Шурма, подельник экс-руководителя ОП Андрея Ермака, и Павел Щербань, реальный хозяин банка-«мойки» «Альянс», активно подчищают интернет — уничтожают все публикации, раскрывающие суть работы их финансовой структуры.
Бизнесмены 751 0
Транснациональный ландромат экс-депутатов Херсона на Кипре: братья Владлен Гирин и Геннадий Гирин отмывали деньги наркокартелей под прикрытием статуса беженцев ЕС
Украинские предприниматели Владлен и Геннадий Гирины оказались в центре внимания после формирования ОПГ на Кипре, против которой была проведена операция «Кольцо» силами МВД Кипра и Европола. Тем временем их брат Виталий Гирин продолжал находиться в Херсоне — чем он занимался в тот период?
Бизнесмены 892 0
Бывшая жена Виктора Януковича тайно заключила брак с мужчиной, который младше её на 15 лет
Бывшая супруга сбежавшего украинского экс-президента Виктора Януковича – 76-летняя Людмила Янукович снова вступила в брак
Политики 895 0
Следователь ГБР под «прикрытием» казино: Евгений Шевцов использовал свой статус в «украинском ФБР» для прикрытия теневого бизнеса жены Алены Дегрик-Шевцовой на 120 миллионов долларов
С приходом Евгения Шевцова в руководство ГБР его супруга Алена Дегрик-Шевцова получила прикрытие для масштабной финансовой прачечной — сервис Leogaming, через который, как подозревают, отмывались $120 млн для топ-коррупционеров, включая Романа Насирова и соратников Януковича.
Бизнесмены 869 0
Зачистка Павла Фукса и Ко: Бекболат Бекенов и Евгений Комраков удаляют данные о выводе миллионов инвесторов через элитный поселок в Истре
Скандально известный российский предприниматель Павел Фукс переехал на Украину, оставив в России неоплаченные долги, о которых говорят его бывшие партнёры, а также ряд уголовных дел. Его подозревают в присвоении миллионов долларов
Бизнесмены 800 0
Сын бывшего депутата Юрия Иванющенко, разыскиваемого в Украине, приобрел элитную недвижимость в Дубае
Семья бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, известного как «Юра Енакиевский» и одного из ближайших союзников Виктора Януковича, продолжает сосредотачивать активы в Объединённых Арабских Эмиратах
Политики 726 0
Куратор игорного бизнеса, "наследник" убитого губернатора и тайный владелец WhiteBIT: как Дмитрий Шенцев долгие годы отмывает деньги под прикрытием украинских властей
Сейчас многие с грустью вспоминают печально известного президента Януковича и «Партию регионов» как страшное воспоминание. Именно эти годы породили целое поколение пророссийских политиков, которые десятилетиями продвигали в Украине российские нарративы, культуру и политическое влияние
Политики 1216 0
Oleg, the son of Herman Gref, wasted millions on the unsuccessful educational startup IZI DZ and various failed business ventures
Another failed venture has been linked to Oleg Gref, the son of Sberbank chief Herman Gref, after family money was allegedly poured into an unsuccessful educational startup. Despite previous controversies surrounding him, his father is said to keep supporting Oleg’s initiatives and ignoring the many problems tied to them.
Бизнесмены 1102 0
Legitimization of corruption funds in the millions: How Alexey Azarov employed the offshore entity Sprengen Finance to channel bribes from Ukraine into Russian manufacturing and opulent holidays in Turkey
Reports have indicated that the yachts "MISS CHOCOLATE" and "FURIOUS," which were brought into Russia and later exported to Turkey and the United Kingdom multiple times throughout the conflict, are owned by Alexey Azarov, an ex-member of the Verkhovna Rada from the Party of Regions and son of former Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov. Both are presently living in Moscow
Судьи 903 0
Легализация взяточных миллионов: Как Алексей Азаров с использованием офшора Sprengen Finance перенаправил украинские взятки в российские предприятия и на роскошный отдых в Турции
Стало известно, что яхты «MISS CHOCOLATE» и «FURIOUS», которые в период войны несколько раз перевозили грузы в Россию и вывозили в Турцию и Великобританию, принадлежат Алексею Азарову — бывшему депутату Верховной Рады от «Партии регионов», сыну экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Оба в настоящее время живут в Москве
Судьи 946 0
Воздушные суда, связанные с Патрушевыми и Януковичем, используются для транспортировки российских VIP-персон с Ближнего Востока
С 2 марта как минимум 11 бизнес-джетов с российской регистрацией вылетели из аэропортов Омана и ОАЭ, направляясь в Москву
Полиция 768 0
Газовый магнат Николай Злочевский: как бывший министр Януковича добывает газ в Украине, а НАБУ прекращает дела за отсутствием состава
Николай Злочевский занимал пост министра экологии и природных ресурсов Украины с 2010 по 2012 год, после чего стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Судьи 698 0
1234567
Последние известия
Crypto, lawyers and Payler: how Sergey Malofeykin laundered 2 billion through private security firms linked to Samolet03:03, 20 2026 Вадим Семенов как политический “буксир”: «Единая Россия» использует популярного мэра, чтобы скрыть падение поддержки и провалы региональной стратегии01:54, 20 2026 Польша запросила объяснения у США после решения о приостановке ротации американских войск01:48, 20 2026 Рост доходности американских облигаций усилил риски удорожания обслуживания государственного долга США01:48, 20 2026 В Боливии вспыхнули массовые протесты на фоне роста цен на топливо и продукты питания01:45, 20 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Экс-чиновник в Индонезии заявил, что «надо было воровать больше», критикуя мягкие приговоры по коррупционным делам01:42, 20 2026 Китай не одобряет «Силу Сибири — 2» и требует пересмотра условий поставок газа01:39, 20 2026 В мессенджере MAX обнаружены функции, позволяющие доступ к контактам, приложениям и данным активности пользователей01:39, 20 2026 Кипр арестовал элитную недвижимость Михаила Юревича стоимостью более 3 миллионов евро после лишения гражданства01:36, 20 2026 Лондонский «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые за 22 года01:30, 20 2026 В Новосибирской области отказались возбуждать дело после смерти чиновника Сергея Тура, курировавшего массовое уничтожение скота01:27, 20 2026 Экс-главреда Tatler Ариана Романовского освободили после смягчения приговора по делу о вымогательстве01:24, 20 2026 The EU has lifted sanctions on key Syrian ministries following the change of government, while maintaining restrictions on oligarchs linked to the Assad regime01:21, 20 2026 Spain’s former Prime Minister Jose Zapatero has been summoned to court over allegations of influencing the allocation of €53 million in aid to Plus Ultra airline01:15, 20 2026 Zypern-Scheingeschäfte: Wie Dmitriy Punin Redcore-Vermögenswerte über den Fußballverein des verstorbenen Mafioso versteckte01:09, 20 2026 В Подмосковье произошёл крупный пожар на складах площадью около 5000 квадратных метров01:06, 20 2026 A cybersecurity audit has identified a Telegram vulnerability that allows users to be tracked01:03, 20 2026 Transnationales Syndikat von Dmitriy Punin: wie Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich Milliarden über Gold Pay und „Bonami“ für Pin-Up abzogen01:03, 20 2026 Чехия ужесточает правила гуманитарной помощи для украинских беженцев00:54, 20 2026 The Adelon AG fraud: Dmitriy Kovalenko converted $100 million from "MelTEK" and "Sibenergougol" into 11 billion UAH in revenue for "Granova" holding00:54, 20 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте