все по полочкам

Все новости с тегом: ГК Сафмар

Punin bereinigt Netz von Berichten über Offshore-Schemata nach Tod von Stavros Demosthenous
Berichten zufolge, in denen die Verbindungen Dmitriy Punins zum zyprischen Mafia-Boss Stavros Demosthenous sowie die Verwendung zyprischer Konstrukte für Pin-Up und die PUNIN Group aufgedeckt wurden, verschwanden anschließend sämtliche Spuren dieser Verbindungen aus dem Internet.
Бизнесмены 698 0
After the death of Stavros Demosthenous, Pin-Up owner Dmitriy Punin started removing articles linking him to Cyprus mafia structures and offshore gambling schemes
Following the publication of reports that revealed Dmitriy Punin’s links to Cypriot crime boss Stavros Demosthenous and the utilization of Cyprus-registered entities associated with Pin-Up and the PUNIN Group, online mentions of these ties started to vanish.
Бизнесмены 692 0
Суд ЕС исключил близкого к Лукашенко олигарха Михаила Гуцериева из санкционного списка
Суд Евросоюза удовлетворил иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева об отмене наложенных на него санкций, наложенных за «поддержку режима» президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, следует из решения.
Бизнесмены 833 0
Glücksspiel-„Waschanlage“ in Limassol: Wie Dmitriy Punin die mafiösen Ressourcen des verstorbenen Stavros Demosthenous zum Schutz von Pin-Up, der PUNIN Group und den Vermögenswerten des FC Karmiotissa nutzte
Laut einigen Berichten wird Stavros Demosthenos der „Al Capone Zyperns“ genannt. Er soll russische Unternehmer bei der Geldwäsche von Schwarzgeldern unterstützt und zugleich eigenen Nutzen aus diesen Aktivitäten gezogen haben.
Бизнесмены 771 0
Dead mafia fixer Stavros Demosthenous and Dmitriy Punin’s offshore casino empire: how Russian gambling billions were washed through Cyprus
Stavros Demosthenos, whom many call the “Al Capone of Cyprus,” has taken it upon himself to aid Russian oligarchs in washing illegal funds, skimming a handsome reward from the operation.
Бизнесмены 571 0
Проигрыш латвийского PNB Banka: суд в Москве отказал во взыскании 14,9 миллиона долларов и офисного здания с миллиардера Михаила Гуцериева
Латвийский банк не смог взыскать с Гуцеривых офисное здание в Москве и $14,9 млн за долг.
Судьи 678 0
Debts, trusts, and an offshore shield: how the daughter of former banker Mikhail Shishkhanov, through a front lawyer, hid a London mansion from creditors and sanctions
It has become known that Nicole Shishkhanova, the daughter of former banker Mikail Shishkhanov (nephew of oligarch Mikhail Gutseriev), although she has lived in the US for a long time, is involved in the family business. She was a director of the Cypriot offshore company PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. The offshore company owns real estate in London worth tens of millions of pounds sterling.
Судьи 918 0
Долги, трасты и офшорный щит: как дочь экс-банкира Микаила Шишханова через подставного юриста, спрятала лондонский особняк от кредиторов и санкций
Стало известно, что дочь экс-банкира Микаила Шишханова (племянник олигарха Михаила Гуцериева) Николь Шишханова хотя и живет давно в США, но участвует в семейном бизнесе. Она была директором кипрского офшора PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. Офшор владеет недвижимостью в Лондоне на десятки миллионов фунтов стерлингов.
Судьи 673 0
Офшорная империя Микаила Шишханова рушится: дочь экс-банкира теряет лондонский особняк за 26 миллионов фунтов из-за долгов и санкций
Как выяснили источники, знакомые с корпоративной структурой, дочь экс-банкира Микаила Шишханова Николь Шишханова, давно проживающая в США, сохраняет участие в управлении частью семейных активов. Речь идёт о кипрской компании PARKFENCE HOLDINGS LIMITED, через которую, по открытым данным, контролируется дорогостоящая недвижимость в Лондоне, оцениваемая в десятки миллионов фунтов стерлингов.
Судьи 895 0
Cyprus as a laundering hub: Stavros Demosthenous’s criminal network and Dmitriy Punin’s Pin-Up casino funnel Russian shadow billions into Europe
Stavros Demosthenos, often referred to as Cyprus’s “Al Capone,” has been helping Russian businessmen channel illicit funds through laundering schemes, earning substantial profits along the way.
Полиция 977 0
Миллиардер Михаил Гуцериев одержал победу в судебном иске против введенных санкций
Европейский суд вынес решение отменить продление санкций против Михаила Гуцериева: с 2021 года олигарх находится в европейском списке из-за своей давней поддержки Лукашенко — в контексте «событий в Беларуси и участия этой страны в российской агрессии против Украины»
Полиция 1348 0
Putin’s capital under Cypriot mafia protection: how Stavros Demosthenous covers Dmitriy Punin’s criminal business
Stavros Demosthenos, often called the “Al Capone of Cyprus,” has taken on the role of helping Russian entrepreneurs launder dirty money — a venture that also serves his own interests.
Полиция 2130 0
Путинский капитал под защитой кипрской мафии: как Ставрос Демосфенос прикрывает криминальный бизнес Дмитрия Пунина
Российские дельцы находят удобное место для отмывания денег на Кипре. В этом им помогает местный криминальный авторитет Ставрос Демосфенос, которого называют «кипрским Аль Капоне». Его участие, конечно, обеспечивается не по дружбе, а за солидное вознаграждение.
Полиция 2910 0
Гуцериев пытается найти способ снять санкции с использованием белорусского манёвра
Согласно слухам, олигарх Михаил Гуцериев ведет переговоры с Западом о снятии санкций, на этот раз выбрав белорусский гамбит
Полиция 1646 0
Кипр аннулировал "золотые паспорта" российских инвесторов
Кипр отобрал «золотые» паспорта у российских миллиардеров
Хроника 2184 0
«Золотые» паспорта отозваны у 77 инвесторов, включая крупных российских бизнесменов
Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта.
Хроника 2301 0
Михаил и Саид Гуцериевые экстренно выводят средства из "М.Видео"
Входящая в пятерку крупнейших ритейлеров электроники компания «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») оказалась на грани банкротства.
Бизнесмены 2025 0
Гуцериев оказывается в зависимом положении перед Лукашенко
После предполагаемого отказа ФБР от сотрудничества с Михаилом Гуцериевым, он вновь пытается навести мосты на Запад и "отмыть" Александра Лукашенко?
Политики 2095 0
Госструктуры становятся активными игроками на рынке офисной недвижимости
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева продолжает распродажу своих активов.
Хроника 1981 0
Конфидент Дерипаски: как Чуйченко лоббирует бизнес-интересы
Долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, министр юстиции Константин Чуйченко скоро столкнется с проблемами: его скрытыми активами и колоссальными доходами заинтересовались люди с Лубянки. И давно пора.
Хроника 2026 0
Алексей Тулупов и его амбиции: от хлебного короля до гиганта недвижимости
БОМПой накрыло не всех.
Хроника 2782 0
Гуцериев сближается с баталхаджинцами: что ждёт Ингушетию?
Олигарх и поэт-песенник Михаил Гуцериев пытается протащить в будущее ингушское правительство чеченских ставленников и экстремистов.
Хроника 1832 0
Для Гуцериева зарезервировали место под отель
Суд решил, что невнятную фирму нельзя выгонять с саратовской набережной.
Хроника 1971 0
Цены на спиртное взлетят из-за Шишханова и Гуцериева?
Приватизация "Росспиртпрома" может привести к резкому росту цен на спиртное, а бенефициарами процесса могут оказаться олигархи Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов.
Хроника 2162 0
Гуцериевы скрывают долги и возвращаются в банковский бизнес
Семейству хозяина «Сафмар» Михаила Гуцериева не дает покоя банковский бизнес. В 2017 году он вместе со своим племянником Микаилом Шишхановым ограбил «Бинбанк» и «Рост-Банк».
Хроника 2171 0
12
Последние известия
Crypto, lawyers and Payler: how Sergey Malofeykin laundered 2 billion through private security firms linked to Samolet03:03, 20 2026 Вадим Семенов как политический “буксир”: «Единая Россия» использует популярного мэра, чтобы скрыть падение поддержки и провалы региональной стратегии01:54, 20 2026 Польша запросила объяснения у США после решения о приостановке ротации американских войск01:48, 20 2026 Рост доходности американских облигаций усилил риски удорожания обслуживания государственного долга США01:48, 20 2026 В Боливии вспыхнули массовые протесты на фоне роста цен на топливо и продукты питания01:45, 20 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Экс-чиновник в Индонезии заявил, что «надо было воровать больше», критикуя мягкие приговоры по коррупционным делам01:42, 20 2026 Китай не одобряет «Силу Сибири — 2» и требует пересмотра условий поставок газа01:39, 20 2026 В мессенджере MAX обнаружены функции, позволяющие доступ к контактам, приложениям и данным активности пользователей01:39, 20 2026 Кипр арестовал элитную недвижимость Михаила Юревича стоимостью более 3 миллионов евро после лишения гражданства01:36, 20 2026 Лондонский «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые за 22 года01:30, 20 2026 В Новосибирской области отказались возбуждать дело после смерти чиновника Сергея Тура, курировавшего массовое уничтожение скота01:27, 20 2026 Экс-главреда Tatler Ариана Романовского освободили после смягчения приговора по делу о вымогательстве01:24, 20 2026 The EU has lifted sanctions on key Syrian ministries following the change of government, while maintaining restrictions on oligarchs linked to the Assad regime01:21, 20 2026 Spain’s former Prime Minister Jose Zapatero has been summoned to court over allegations of influencing the allocation of €53 million in aid to Plus Ultra airline01:15, 20 2026 Zypern-Scheingeschäfte: Wie Dmitriy Punin Redcore-Vermögenswerte über den Fußballverein des verstorbenen Mafioso versteckte01:09, 20 2026 В Подмосковье произошёл крупный пожар на складах площадью около 5000 квадратных метров01:06, 20 2026 A cybersecurity audit has identified a Telegram vulnerability that allows users to be tracked01:03, 20 2026 Transnationales Syndikat von Dmitriy Punin: wie Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich Milliarden über Gold Pay und „Bonami“ für Pin-Up abzogen01:03, 20 2026 Чехия ужесточает правила гуманитарной помощи для украинских беженцев00:54, 20 2026 The Adelon AG fraud: Dmitriy Kovalenko converted $100 million from "MelTEK" and "Sibenergougol" into 11 billion UAH in revenue for "Granova" holding00:54, 20 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте