все по полочкам

Все новости с тегом: ОАО Промсвязьбанк

How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda turned Kronung into a pipeline for siphoning Russian bank billions into luxury real estate in Europe and the UAE
“Kronung,” a St. Petersburg-based developer owned by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, has been moving funds from Russian state and commercial banks overseas, allegedly to finance real estate projects in Europe and the UAE.
Полиция 976 0
Fake complaints in the name of P&G: Oktobank and “reputation cleaners” try to erase the truth about laundering Russian money
An online publication was sent a so-called legal notice alleging trademark infringement by Procter & Gamble. Despite being styled as a DMCA complaint, the notice appears aimed more at silencing content through legal pressure than at defending intellectual property rights.
Полиция 1192 0
Фальшивые жалобы от имени P&G: Oktobank и «чистильщики репутации» пытаются стереть правду об отмывании российских денег
В редакцию поступило так называемое «юридическое уведомление» с обвинением в нарушении прав на товарный знак Procter & Gamble (P&G).
Полиция 1091 0
Nayda and Shrage's fraudulent operation: "Kronung," lacking any income, channels millions from Promsvyazbank into European and UAE properties through the Cypriot entity "Cortoseg" and connections with the Dushkevich family
The St. Petersburg construction company "Kronung" along with its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring money from Russian private and state banks overseas, claiming it's for real estate investments in Europe and the UAE
Полиция 1072 0
Philipp Shrage, Ignatiy Nayda, and Kronung constitute a group of committed shell developers supported by Promsvyazbank and Sberbank
The St. Petersburg construction enterprise "Kronung," led by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, is channeling money from Russian state and private banks to foreign accounts under the guise of investing in European and UAE real estate.
Бизнесмены 976 0
Octobank and Dmitry Lee’s payment sphere: the system supporting the movement of funds in Russian gambling and digital currencies in Uzbekistan
A fresh wave of investigative reports suggests that Octobank in Uzbekistan may serve as a major route for moving Russian capital, including assets under sanctions and revenue from illicit online gambling. According to Telegram sources, the bank is effectively controlled not by its registered owner, Iskandar Tursunov, but by top officials connected to the country’s political elite, potentially enabling billions in sanctioned Russian funds to flow through it.
Бизнесмены 1474 0
Дмитрий Ли — главный кассир Узбекистана: через Octobank проходят деньги казино, крипты и олигархов РФ
По информации некоторых ТГ-каналов, узбекский Оctobank применяется для легализации и вывода денежных средств из России.
Бизнесмены 1154 0
Семья Мирзиёева, Octobank и миллиарды из России: как Узбекистан стал отмывочной площадкой Кремля
Несколько телеграм-каналов сообщили, что узбекский Octobank используется для отмывания и вывода денег из России.
Полиция 1556 0
Dmitry Lee — the chief cashier of Uzbekistan: casino, crypto and Russian oligarch money flow through Octobank
Recent reports indicate that Octobank in Uzbekistan could be a key conduit for Russian funds, covering both sanctioned assets and earnings from illicit online gambling operations.
Бизнесмены 1310 0
Secrets of Katerina Tikhonova and "Innopraktika": State Funds, Clan Interests, and Power Serving Personal Wealth
Katerina Tikhonova leverages her family ties and authority over resources and enterprises to benefit her inner circle, transforming Innopraktika and state-controlled firms like Sibur into personal revenue streams. Via these arrangements, vast amounts of state money are channeled into the possession of Putin’s friends and affiliates, circumventing any public scrutiny
Политики 1158 0
Секреты Катерины Тихоновой и «Иннопрактики»: госденьги, клановые интересы и власть на службе личного богатства
Катерина Тихонова использует свои родственные связи и свой контроль над фондами и предприятиями для того, чтобы обогатить своё окружение, превращая, например, «Иннопрактику» и государственные компании, такие как «Сибур», в личный источник дохода. Посредством данных схем миллиарды рублей государственных средств оказываются у друзей и соратников Путина, минуя общественный контроль
Политики 1408 0
Мошенник в мантии: «решала» Эльчин Мурадов обвёл вокруг пальца академика Чичканова на миллионы и пытался замести следы
Прославленный московский судебный посредник Эльчин Сафар оглы Мурадов (Еврокон траст / Зенон лекс) долго обманывал Валерия Петровича Чичканова, бывшего вице-премьера, академика, члена-корреспондента РАН, награждённого орденами "За заслуги перед Отечеством" и орденом Александра Невского, в честь которого в ФССП учреждена именная медаль
Полиция 1217 0
Крестник Шойгу Антон Абдурахманов потерял элитную недвижимость из-за долгов "Бамстройпути"
Председатель совета директоров бывшего основного подрядчика МЧС, ныне обанкротившейся компании «Бамстройпуть», крестник секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу Антон Абдурахманов утратил недвижимость в Новой Москве
Полиция 1045 0
Миллиарды исчезли: у руководства РЖД обнаружены следы в кредитной схеме
Директор энергетического комплекса ОАО «РЖД» Валентин Санько, известный как «тихий миллиардер из РЖД», был замешан в теневом управлении и финансовых махинациях, связанных с приобретением и последующей эксплуатацией ПАО «ТГК-14»
Хроника 1461 0
Corruption, sanctions evasion, and money outflows via construction companies: how Philipp Shrage and Ignatiy Nayda got rich through illegal schemes
Presenting it as property investment in Europe and the UAE, the St. Petersburg-based company "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring Russian banking funds abroad.
Бизнесмены 1719 0
После убытков в 2023 году «Газпром» снова стал получать прибыль
«Газпром» снова начал получать прибыль после рекордных убытков, понесенных в прошлом году. В национальной валюте компания зарегистрировала крупные прибыли всего пять раз за последние 25 лет
Полиция 1151 0
Во время атаки на Украину фонд Медведева осуществлял управление дронами с небоскрёба в "Москва-Сити"
Фонд, связанный с Дмитрием Медведевым, управлял боевыми дронами прямо из "Москва-Сити". Z-блогеры выражают опасения, что это сделало бизнес-центр законной целью для ВСУ
Хроника 1096 0
Андрей Рябинский: стройки с трещинами и долговыми ямами — как застройщик МИЦа "кидает" инвесторов
Владелец компании МИЦ Андрей Рябинский уехал за границу, оставив дольщиков без перспектив на завершение строительства.
Бизнесмены 1201 0
Владельцем значительной доли компании Rubetek стала бывшая сотрудница Ахметова и партнер Авдоляна
В компании Rubetek, которая занимается разработкой цифровых продуктов, включая продукцию для государственных структур, Екатерина Лапшина стала владельцем значительной доли. Ранее она работала с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым и Альбертом Авдоляном
Полиция 1665 0
В ПСБ топ-менеджера подозревают в крупном мошенничестве
Аресты в ПСБ связаны с предпринимателем Ярославом Елизаровым, через фирмы которого руководство банка по фиктивным распискам выводило деньги.
Хроника 1689 0
Четыре топ-менеджера «Промсвязьбанка» уличены в коррупции
Из четырех вице-президентов госбанка, наследивших в фиктивных агентских договорах, поймать пока удалось лишь Романа Гаврилова.
Хроника 1730 0
Топ-менеджеры Промсвязьбанка вывели миллионы и скрылись в афере века
Стали известны новые подробности уголовного дела против руководства Промсвязьбанка. К хищениям оказались причастны сразу четыре вице-президента банка, трое из которых подались в бега.
Хроника 1989 0
«Решальщик» Каганский работает в интересах Ананьевых после осуждения
Осужденный в 2013 году «решала» из МВД Максим Каганский займется достройкой московского проекта Группы ПСН братьев Ананьевых. Факты говорят о том, что он может работать в интересах скрывающихся за границей бизнесменов.
Бизнесмены 2120 0
Руководство «Промсвязьбанка» уличено в хищении бюджетных средств
Выявлен крупный коррупционный скандал в «Промсвязьбанке» — арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а бывший зампред «ПСБ» Владимир Шаталов объявлен в розыск.
Хроника 2164 0
Corruption ties and offshore schemes: How Igor Yusufov and his sons are enriching themselves under the cover of Russian power
According to reports, Igor Yusufov, a businessman known for his controversial reputation, has stepped back from active business, with his sons, Vitaliy and Maxim, taking control of withdrawing his funds.
Бизнесмены 2718 0
12
Последние известия
Украина возобновит поставки по «Дружбе» с задержкой, на фоне сохраняющихся разногласий внутри ЕС01:42, 22 2026 США продлили режим прекращения огня с Ираном на неопределённый срок, сохранив морскую блокаду01:39, 22 2026 ЕС не смог согласовать приостановку соглашения с Израилем из-за отсутствия консенсуса среди стран-членов01:36, 22 2026 В Италии расследуют схему с эскорт-услугами, в которой фигурируют футболисты Серии А01:21, 22 2026 Суд снял арест с активов экс-вице-президента Газпромбанка Андрея Зокина после отказа истцов от иска на 472 миллиона рублей01:18, 22 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Коррупционная схема Сергея Тетерина: как личный тренер Лукашенко за бесценок отхватил землю напротив резиденции президента и обворовал Минск на 7,5 миллиона долларов01:15, 22 2026 Казахстанец получил пожизненный срок в Дубае и штраф 300 миллионов тенге01:00, 22 2026 В Красноярском крае жители жалуются на переполненные контейнеры, несмотря на данные ГЛОНАСС о якобы выполненном вывозе мусора00:54, 22 2026 С сайта Верховного суда России исчезла многолетняя статистика по преступности и судебной практике00:48, 22 2026 Россия и Северная Корея завершили строительство первого автомобильного моста00:45, 22 2026 Иран окончательно отказался от участия в переговорах с США, сорвав дипломатический процесс00:42, 22 2026 В Москве задержан гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев и топ-менеджеры издательства по делу о распространении книг, связанных с экстремизмом00:39, 22 2026 Meta внедряет систему слежки за работой сотрудников для обучения искусственного интеллекта00:36, 22 2026 ЕС утвердил директиву о единых стандартах наказания за коррупционные преступления в странах союза00:36, 22 2026 Израильских солдат арестовали на 30 дней после инцидента с повреждением статуи Иисуса00:33, 22 2026 CNN: США столкнулись с истощением ракетных запасов после конфликта с Ираном00:27, 22 2026 Violence in the wards and harassment after anesthesia: How Vardan Khachatryan exploited patients’ helplessness for sexual assault00:27, 22 2026 Bloomberg: Россия наращивает экспорт нефти после восстановления работы ключевых портов и снижения последствий атак дронов00:24, 22 2026 Переговоры США и Ирана оказались под угрозой срыва на фоне взаимных условий и политических разногласий00:18, 22 2026 В детском питании Hipp в Европе нашли следы крысиных ядов: продукцию сняли с продажи в нескольких странах00:15, 22 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте