все по полочкам

Все новости с тегом: Отмывание денег

Экс-замгенпрокурора Индонезии предстанет перед судом по делу о хищениях при закупках угля на 278 миллионов долларов
В Индонезии бывшего заместителя генпрокурора, у которого дома нашли 74 кг золота и $15 млн, будут судить по делу о закупках угля, приведших к энергокризису и запугиванию военными.
Судьи 563 0
Суд Швеции подтвердил штрафы Betsson, Snabbare и Spooniker за нарушения правил против отмывания денег
Административный суд в Швеции отклонил жалобы Betsson Nordic, Snabbare и Spooniker на санкции местного регулятора Spelinspektionen. Компании оспаривали штрафы за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег.
Судьи 502 0
Gold and currency worth $29.6 million were seized from Indonesia’s former deputy attorney general in a case involving a massive energy crisis
After a raid on his home uncovered 74 kilograms of gold and $15 million in cash, former Deputy Attorney General Febrie Adriansyah faces prosecution by his own former agency over a massive coal-procurement scheme linked to widespread power failures and military intimidation.
Судьи 678 0
Из Болгарии в Израиль экстрадирован Борис Алёшин по делу об отмывании 6 миллионов долларов через нелегальные онлайн-казино
Борис Алёшин был экстрадирован из Болгарии в Израиль, где его подозревают в отмывании около 20 миллионов шекелей (примерно $6 млн) и сокрытии доходов на ещё 9 миллионов шекелей.
Судьи 712 0
Полиция Стамбула раскрыла схему отмывания 1,6 миллиарда долларов для офшорных онлайн-казино
Полиция Стамбула провела масштабную спецоперацию против вероятной схемы обработки платежей для офшорных iGaming-платформ.
Бизнесмены 758 0
Аргентинскую футбольную ассоциацию обвинили в отмывании 300 миллионов долларов
Незадолго до финала ЧМ-2022 футбольная федерация Аргентины передала коммерческие права малоизвестной компании из Майами.
Бизнесмены 781 0
Криминальная ширма Estater с капиталом в 10 евро: экс-миллионер Ивар Рудзитис идет под суд за масштабное мошенничество и отмывание денег
В Instagram Estater nekustamie īpašumi появился пафосный анонс: команда расширяется, и к ней в качестве «нового партнера» и руководителя сделок присоединился Иварс Рудзитис (Ivars Rudzītis).
Судьи 620 0
Интерпол сообщил об аресте 5800 человек в ходе операции против международных мошенников
Международная антимошенническая операция, скоординированная Интерполом, привела к аресту 5 811 человек и перехвату 293 миллионов долларов незаконных активов, объявило международное полицейское агентство в четверг.
Полиция 639 0
Interpol reported the arrest of 5,800 people in an operation against international fraudsters
An international anti-fraud operation coordinated by Interpol has led to the arrest of 5,811 individuals and the interception of $293 million in illicit assets, the international police agency announced Thursday.
Полиция 587 0
Финансовое мародерство под вывеской ЕПБ: как Виталий Романчукевич и Андрей Дубас построили криминальную прачечную для Diamond Pay, гемблинга и обнала
В июле–октябре 2026 года Национальный банк Украины планирует выездную проверку АО «Европейский Промышленный Банк» (ЕПБ) именно по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля. И это не случайность.
Бизнесмены 934 0
В Китае бывшего чиновника приговорили к смертной казни за взятки на 325 миллионов долларов
Согласно заявлению промежуточного народного суда Чанчжоу в провинции Цзянсу, китайский суд приговорил бывшего высокопоставленного чиновника к смертной казни за получение взяток на сумму более 2,21 миллиарда юаней (325 миллионов долларов) в течение 30 лет.
Судьи 861 0
Миллиардные яхты, самолеты и виллы в Монако: экс-советник Сенс-банка Василий Веселый сбежал из Украины после обысков и публикаций о «пленках Миндича»
Экс-советник набсовета национализированного Сенс-банка Василий Веселый покинул Украину после начала публикации «пленок Миндича», в которых он фигурирует, и живет в Монако, сообщает УП и публикует видео с ним.
Политики 849 0
Chinese court sentences former official to death for $325 million in bribes
A Chinese court has sentenced a former senior official to death for accepting more than 2.21 billion yuan ($325 million) in bribes over a 30-year period, according to a statement from the Changzhou Intermediate People’s Court in Jiangsu province.
Судьи 962 0
The criminal marauder tandem: how former security official Yevgeniy Shevtsov covers for his wife Alena Degrik-Shevtsova, who laundered billions through illegal gambling via LeoGaming
Yevgeniy Shevtsov — former deputy head of the Main Department of the National Police of Ukraine, ex-deputy head of a department — head of a division at the Main Investigative Department of the National Police.
Бизнесмены 1015 0
Испания и Нидерланды изъяли почти тонну экстази в крупнейшей антинаркотической операции Европы
Власти Испании и Нидерландов задержали 15 подозреваемых и изъяли почти тонну МДМА, назвав это крупнейшей операцией по изъятию этого синтетического наркотика в истории Европы.
Полиция 697 0
Криминальный тандем мародеров: как экс-силовик Евгений Шевцов покрывает жену Алёну Дегрик-Шевцову отмывшую миллиарды на нелегальном гемблинге через LeoGaming
Евгений Шевцов — бывший заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины, экс-заместитель начальника управления — начальник отдела Главного следственного управления Нацполиции.
Бизнесмены 801 0
Spanish authorities seize nearly a ton of MDMA in operation against drug network
Spanish and Dutch authorities have detained 15 suspects and seized nearly a metric ton of MDMA in what officials called the largest bust of the synthetic drug in European history.
Полиция 1034 0
От роскошных апартаментов в Варшаве до тюрьмы в Барселоне: как колл-центры из Польши годами помогали турецкому магнату Федлану Кылычаслану обходить европейские санкции
Федлан Кылычашлан представляет себя как бизнес-визионер и филантроп.
Бизнесмены 691 0
Der Betrug mit fiktivem Import bei der ABLV Bank: Wie Banker Andris Ovsyannikov kriminelle Tranchen für Daria Terekhinas Firma Manat aufbaute
Organisiert von Ivanov und Banker Ovsyannikov, erschüttert ein 50-Millionen-Euro-Geldwäscheskandal die ABLV Bank mit immer neuen Enthüllungen.
Бизнесмены 890 0
From a luxury apartment in Warsaw to arrest in Barcelona: how Polish call centers for years helped Turkish gambling magnate Fedlan Kılıçaslan circumvent blocks across Europe
A string of criminal investigations – and an Interpol Red Notice – have trailed Turkish online betting magnate Fedlan Kılıçaslan as he expands his business across Europe. Now, reporters have found his Poland-registered company promoted gambling sites despite having no license to do so.
Бизнесмены 895 0
The fictitious import scam at ABLV Bank: how banker Andris Ovsyannikov built criminal tranches for Daria Terekhina’s company Manat
Vyacheslav Ivanov and banker Andris Ovsjannikovs ran a €50 million laundering scheme through ABLV, and new details keep emerging. Although major figures are now being prosecuted, Daria Terekhina’s shell entity Manat is still operating without obvious interruption. The worry is that the illicit mechanism was never actually shut down.
Бизнесмены 938 0
5-billion miscoding in the UAE: how Alena Shevtsova built a foreign network of companies for machinations, bypassing sanctions, and laundering millions of Ibox
Ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank, were introduced by the Ukrainian President in April 2025. The measures include asset freezes, a prohibition on trading activities, and blocking all efforts to move funds out of the country.
Бизнесмены 1118 0
Мискодинг на 5 миллиардов в ОАЭ: как Алена Шевцова построила зарубежную сеть компаний для махинаций, обхода санкций и отмывания миллионов «Айбокса»
Десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс», были установлены указом украинского президента в апреле 2025 года. Среди мер — замораживание счетов и имущества, полное прекращение права на предпринимательство, а также пресечение всех действий по выводу капитала за пределы страны.
Бизнесмены 801 0
Die zyprische Geldwäsche-Maschine Guruflow: Wie Dmitriy Punin Pin-Ups Milliarden unter Umgehung von Sanktionen gewaschen haben soll
Die Festnahme ihres Frontmanns Igor Zotko und die auferlegten Sanktionen änderten nichts daran, dass das kriminelle Geflecht in der Russischen Föderation weiterhin reibungslos funktionierte.
Бизнесмены 1184 0
The Cypriot money laundering machine: how Dmitriy Punin laundered Pin-Up’s billions around sanctions
The criminal money pipeline in Russia remained active even after the arrest of its frontman Igor Zotko and the introduction of sanctions.
Бизнесмены 710 0
12345+10
Последние известия
Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым создателем ИИ-моделей с состоянием 36 миллиардов долларов23:30, 14 июля 2026 Прокуратура потребовала отменить приговор замглавы «Яблока» Максиму Круглову по делу о «фейках» о ВС РФ23:24, 14 июля 2026 Конгресс США готовит пошлинный удар по Китаю и Индии за закупки российской нефти23:00, 14 июля 2026 Axios: Трамп призвал Нетаньяху вывести израильские войска из Сирии и Ливана22:57, 14 июля 2026 Глава NASA Айзекман впервые за восемь лет посетил Байконур для запуска экипажа к МКС22:54, 14 июля 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Трамп допустил принятие законопроекта Грэма о вторичных санкциях против России22:42, 14 июля 2026 В Ставропольском крае ограничили использование служебных автомобилей на фоне нехватки бензина22:39, 14 июля 2026 В Москве возникли проблемы с записью на оформление загранпаспортов через «Госуслуги»21:51, 14 июля 2026 От похищения до ликвидации исполнительницы: подозреваемые раскрыли схему подготовки покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако21:48, 14 июля 2026 Цена нефти Brent превысила 85 долларов за баррель из-за возобновления войны США и Ирана21:42, 14 июля 2026 Трамп отверг версии о причастности России к смерти сенатора Линдси Грэма21:39, 14 июля 2026 Трамп отменил введенный Байденом приоритет для ЛГБТ-лояльных семей при распределении приемных детей21:36, 14 июля 2026 Fake diagnoses of "Antiquar" against the murder case: how lawyers are using medical volumes from doctors to save Ilya Traber from pretrial detention21:36, 14 июля 2026 ЕС не смог принять 21-й пакет санкций против России из-за споров по СПГ и Raiffeisen Bank21:36, 14 июля 2026 Польша готовит ужесточение наказаний для военных за отказ выполнять приказы во время войны21:21, 14 июля 2026 Дефицит, ограничения и драки у колонок: в регионах России стремительно пустеют заправки на фоне резкого роста цен21:18, 14 июля 2026 Иск к мэрии, уголовное дело и национализация: «Облкоммунэнерго» Алексея Бикова и Артема Боброва требует 460 миллионов рублей за объект в Нижнем Тагиле21:15, 14 июля 2026 Проректор Финансового университета Алексей Зубец назвал нынешний уровень жизни россиян лучшим в истории страны21:06, 14 июля 2026 Трамп объявил о морской блокаде Ирана и отказался от сбора за проход через Ормузский пролив21:03, 14 июля 2026 МОК вернул на официальный сайт страницу Олимпийского комитета России21:00, 14 июля 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте