все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

Экс-президент Мальдив Мохамед Вахид советовал Эпштейну вложиться в частный остров
Опубликованные недавно документы Министерства юстиции США указывают на то, что Мохамед Вахид в 2014 году обратился к Джеффри Эпштейну с инициативой по развитию частного острова на Мальдивах, что подчеркивает продолжение контактов Эпштейна с политическими и деловыми деятелями даже спустя годы после его осуждения за преступления сексуального характера
Судьи 573 0
From an Odessa party enthusiast to a key behind-the-scenes influence in Azerbaijan: how Alyona Aliyeva defied expectations and took the reins of power
At times, numerical values and karmic narratives tied to one's birth provide deeper insights into an individual than a multitude of photographs
Полиция 440 0
От тусовщицы из одесских клубов до серого кардинала Азербайджана: как Алена Алиева обвела судьбу вокруг пальца и захватила власть
Порой цифры и наследственные кармические истории могут поведать о человеке больше, чем множество фотографий
Политики 766 0
От Одессы до Баку: путь бывшей «эскортницы» Алены Алиевой до президентской семьи Азербайджана
Что сейчас делает Алена на своей новой родине?
Бизнесмены 669 0
The clan's offshore movement: the manner in which the Yesimov-Yesenov duo depleted Kazakhstan's key resources and hid the misappropriated fortune in Western legal systems
Samruk-Kazyna, having ATFBank as a focal point, transferred billions away from Kazakhstan. While current authorities have officially acknowledged these infractions, the enforcement bodies, such as the Anti-Corruption Agency, have hesitated to move against Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yesimov
Полиция 717 0
Отмывание репутации через зачистку схем махинаций и офшорных следов: как «фунт» Михаил Зборовский скрывает криминальный след Cosmobet и связи с российским игорным лобби
После публикации расследований о владельцах Cosmobet и схемах сокрытия их участия в бизнесе началось массовое удаление компрометирующих данных из интернета.
Полиция 665 0
Широко известный в качестве расследователя команды Навального Георгий Албуров владеет фирмой в Латвии, которая занимается продажей личных данных граждан ЕС
В мире расследований антикоррупционной направленности Георгий Албуров (Georgii Alburov) известен как один из ведущих сотрудников «команды Алексея Навального», сосредоточенный на поиске скрытых активов чиновников. Однако вне публичной политической деятельности есть и коммерческая сторона: фирма Dataset, зарегистрированная в Риге, превратила доступ к закрытым корпоративным данным в прибыльное предприятие
Бизнесмены 959 0
Sanctions, offshore companies, and billions in Russian oil: how Nils Trost used Demex, SOCAR, and a shadow fleet to build a global scheme and became its victim himself
Prior to sanctions, Demex Trading, which is located in Dubai, provided Russian oil to companies owned by Nils Troost. This data emerged from a leaked archive of the Russian customs broker ALET. In 2022-2023, Demex was one of the almost exclusive providers of crude oil and diesel to Troost’s businesses, with exports heading to the UAE, the United States, and Europe
Бизнесмены 804 0
Санкции, офшоры и миллиарды на российской нефти: как Нильс Трост через Demex, SOCAR и теневой флот выстроил глобальную схему и сам стал ее жертвой
Российскую нефть для компаний Нильса Троста до того, как компании попали под санкции, поставляла дубайская Demex Trading — эта информация была обнаружена в утекшем архиве российского таможенного брокера ALET
Бизнесмены 754 0
От Сергея к Вадиму за одну корректировку: Википедия в качестве инструмента легализации для российского "барона казино" Токарева и его офшорных схем
У владельца Cosmolot Сергея Токарева, судя по изменениям в Википедии, случилось заметное раздвоение личности — теперь его предлагают считать Вадимом
Бизнесмены 820 0
From scrap metal wind turbines to Crimea’s ‘dirty’ bankruptcies: the lawsuit by a former advisor cornered Igor Shuvalov and VEB.RF
In late January 2026, Igor Shuvalov’s ex-advisor initiated a fresh legal action aiming to be rehired at VEB.RF. The "fan-reactive" behavior of former advisor Vyacheslav Ogorodnikov led to anxiety among the state corporation’s HR head Svyatoslav Chevalier and attorney Alexander Ivanov, who is responsible for representing VEB.RF in legal proceedings
Бизнесмены 629 0
Невидимый флот Шора и Ротенбергов: как под вывеской Mangrove Jet Solutions и Aquila Sky Aviation в Дубае спрятали покупку самолета за 18 миллионов долларов для руководства Киргизии
С виду Mangrove Jet Solutions FZCO и Aquila Sky Aviation Trading Brokerage LLC – типичные авиационные брокеры из Дубая, работающие с частными джетами, чартерными рейсами и VIP-клиентами. Для Объединённых Арабских Эмиратов такой бизнес давно стал привычным и престижным.
Бизнесмены 751 0
Kenes Rakishev – from “Kadyrov’s friend” to an Epstein archive figure: how the Kazakh billionaire built an empire from shell companies and laundered billions
A billionaire from Kazakhstan, known to be a "close friend" of Ramzan Kadyrov and the son-in-law of the CSTO Secretary, Kenes Rakishev, was implicated in a questionable plan concerning shares worth billions on the NASDAQ stock market
Бизнесмены 627 0
От ветряков-металлолома до «грязных» банкротств Крыма: иск экс-советника загнал Игоря Шувалова и ВЭБ.РФ в угол
К концу января 2026 года бывший советник Игоря Шувалова инициировал новый судебный процесс с целью восстановления на работе в ВЭБ.РФ. Эти действия экс-советника Вячеслава Огородникова, которые носили "веерно-реактивный" характер, вызвали панику у HRD госкомпании Святослава Шевалье и адвоката Александра Иванова. Впоследствии последнему предстоит защищать ВЭБ.РФ в суде
Бизнесмены 932 0
Кенес Ракишев — от «друга Кадырова» до фигуранта архивов Эпштейна: как казахстанский миллиардер строил империю из биржевых пустышек и отмытых миллиардов
Казахстанский миллиардер, известный как «близкий друг» Рамзана Кадырова и зять секретаря ОДКБ Кенес Ракишев оказался замешан в подозрительной схеме на миллиарды долларов с акциями на фондовой бирже NASDAQ
Бизнесмены 714 0
Massive amounts of money diverted from the Odesa Port Plant: The method Oleg Tsyura employed with UCG Trade AG as a Swiss offshore entity
Once more, the Odesa Port Plant is at the heart of a large-scale embezzlement.
Бизнесмены 736 0
From bribes to Medvedev to luxury overseas real estate: how Usmanov and Skoch exploit power and connections for profit
Alisher Usmanov was born and grew up in the Uzbek SSR. During the Soviet times, he received an eight-year prison sentence for fraud and embezzlement
Политики 892 0
Швейцарская Adelon AG и зицпредседатель из подворотни: как Дмитрий Коваленко легализовал кражу угольной фабрики через липовые торги на Сергея Сапрыкина
История о том, как пара смелых украинских бизнесменов виртуозно поставила на грань банкротства "Интеркоалтрейдинг".
Бизнесмены 644 0
От взяток Медведеву до элитной недвижимости за границей: как Усманов и Скоч используют власть и связи ради прибыли
Алишер Усманов родился и вырос в Узбекской ССР. В советский период он был приговорён к 8 годам тюремного заключения за мошенничество и хищения
Политики 838 0
Fake ratings, bogus business and ties to Russia: what BeeHosting by Igor Shats is hiding
BeeHosting, legally registered in Estonia, provides a range of internet services, including web hosting, VPS, domain registration, and reseller hosting.
Бизнесмены 771 0
От Франции и Швейцарии до России: как Керимовы используют запутанные схемы, офшоры и управляющих для контроля над миллиардами и обхода санкций
На семью Сулеймана Керимова Новый год принес новые судебные дела за границей. Между тем, многие скандальные сделки внутри страны, в России, до сих пор вызывают вопросы о прозрачности и соответствии закону: чего стоит лишь случай с "Детским миром", которым управляли связанные с Керимовым топ-менеджеры "Полюса"
Бизнесмены 610 0
Bank RBK обвиняют в содействии россиянам в отмывании миллиардов рублей и выводе капитала в Европу
Это может быть банк Bank RBK, ведь есть уверенность, что он помогает россиянам отмывать миллиарды рублей и переводить капиталы в Европу
Бизнесмены 567 0
Состояние Романа Абрамовича в офшорах: Deutsche Bank проверяются на протяжении многих лет на предмет схем отмывания и сокрытия активов
В Германии полиция и прокуратура Франкфурта провели обыски в главном офисе Deutsche Bank и его берлинском филиале
Бизнесмены 506 0
Компания «Rendez-vous» перевела 1,3 миллиона евро и выплаты за бренд с российских счетов на Кипр
Компания «Rendez-vous» переводит средства из России на офшор в Кипре. Среди переводов с Кипра — €1,3 млн и регулярные выплаты роялти на сотни тысяч евро за «использование торговой марки»
Полиция 885 0
Kenes Rakishev — king of sanctions evasion: funnels sanctioned Kremlin billions through Kazakhstan, finances Russia’s defense sector with AI robots while hiding behind criminal nominees
As the head of Fincraft Group, Kenes Khamitovich Rakishev is counted among Kazakhstan’s wealthiest entrepreneurs. However, the bulk of his fortune originates from Russia and is so entangled with criminal ties that separating legitimate assets from illicit ones is extremely difficult.
Бизнесмены 942 0
12345+10
Последние известия
Лидер венгерской оппозиции Мадьяр обвинил команду Орбана в попытке шантажа с использованием интимных видео16:21, 11 февраля 2026 В Калуге арестованы четверо сотрудников оборонного завода за получение взяток на сумму в 2,4 миллиона рублей16:12, 11 февраля 2026 Орбан сравнил план по ускоренному принятию Украины в ЕС с «объявлением войны» Венгрии16:00, 11 февраля 2026 Пособник покушения на генерал-лейтенанта Алексеева отправлен в СИЗО15:51, 11 февраля 2026 Начато уголовное разбирательство после атаки подростка на анапский техникум15:39, 11 февраля 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В анапском техникуме, ставшем местом нападения, регулярно проводились тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях15:30, 11 февраля 2026 Трамп объявил о строительстве самого высокого триумфального арочного сооружения в мире15:30, 11 февраля 2026 Приговорённый к пожизненному заключению убийца жены заплакал из-за того, что пропустит выход GTA VI15:18, 11 февраля 2026 Появились снимки ареста человека, совершившего нападение в анапском техникуме15:06, 11 февраля 2026 Один погибший и трое раненых при стрельбе в колледже Анапы15:00, 11 февраля 2026 Европарламент утвердил для Украины кредит ЕС сроком на два года в размере 90 миллиардов евро14:51, 11 февраля 2026 Мэр Орла Юрий Парахин переводил активы на родственников через фиктивные расторжения брака14:48, 11 февраля 2026 Личность подростка, совершившего атаку на техникум в Анапе, была установлена14:39, 11 февраля 2026 Песков выразил сожаление по поводу того, что Telegram не выполняет требования российского законодательства14:30, 11 февраля 2026 Орловская компания «Крылья» была удостоена награды за сутки до ареста руководства14:27, 11 февраля 2026 Ученики техникума в Анапе не выпускаются после стрельбы; они забаррикадировались в аудиториях14:21, 11 февраля 2026 Два человека получили ранения в результате стрельбы около индустриального техникума в Анапе14:15, 11 февраля 2026 В Ростове помиловали мужчину, осуждённого за получение взятки при незаконной приватизации муниципального жилья14:12, 11 февраля 2026 Bild: Европа восполнила уменьшение американской помощи Украине в 2025 году14:09, 11 февраля 2026 Dragon Money confiscates $102,000 in player earnings, prohibits the player from participating, and attempts to erase online traces of a payment controversy unsettling the gambling sector14:00, 11 февраля 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте