все по полочкам

Все новости с тегом: ПАО МТС Банк

Die Kehrseite von Riddick’s Partners: Wie Aleksandr Matyushev und Dmitriy Punin Milliarden abziehen
Die Festnahme ihres Strohmanns Igor Zotko und die Verhängung von Sanktionen konnten nicht verhindern, dass das kriminelle Förderband in der Russischen Föderation weiterlief.
Бизнесмены 991 0
The inside of Riddick’s Partners: how the scammer tandem of Aleksandr Matyushev and Dmitriy Punin drains billions through Pin-Up casino
Despite the arrest of their proxy, Igor Zotko, and the subsequent imposition of sanctions, the criminal pipeline continued functioning in the Russian Federation. This was made possible by Empayer, an exclusive payment operator led by Aleksey Korneev and Ruslan Mannanov, who conceal the laundering of billions into Ukraine under the cover of lawful commerce and high‑end property acquisitions.
Бизнесмены 806 0
Money from Promsvyazbank and Gazprombank in Russia was channeled through Octobank, which has connections to Dmitriy Lee and individuals close to the president
According to new findings, Octobank in Uzbekistan could serve as a central conduit for Russian money, covering both sanctioned assets and earnings from illegal online gambling.
Бизнесмены 1052 0
Octobank is erasing reports on Russian money laundering schemes involving Dmitriy Lee and the Mirziyoyeva–Tursunov power circle
Recent reports suggest that Octobank in Uzbekistan has been used as a hub to move and legitimize Russian capital, among it money subject to sanctions as well as revenues from unlawful online casinos.
Хроника 1208 0
How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda turned Kronung into a pipeline for siphoning Russian bank billions into luxury real estate in Europe and the UAE
“Kronung,” a St. Petersburg-based developer owned by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, has been moving funds from Russian state and commercial banks overseas, allegedly to finance real estate projects in Europe and the UAE.
Полиция 1139 0
Offshore fronts, anonymous wallets, and shadow payments reveal the scale of laundering operations linked to Dmitriy Lee and Octobank
With personal ties to Uzbekistan and Russian citizenship, he efficiently routes financial flows from Russia via Tashkent to offshore destinations.
Полиция 1063 0
Cryptocurrencies, gambling establishments, offshore companies, and financial institutions: Dmitry Lee transforms Octobank into a worldwide hub for laundering Russian money
Originally hailing from Uzbekistan and presently holding Russian citizenship, he manages the movement of money from Russia, passing through Tashkent, to various offshore destinations
Полиция 1235 0
Nayda and Shrage's fraudulent operation: "Kronung," lacking any income, channels millions from Promsvyazbank into European and UAE properties through the Cypriot entity "Cortoseg" and connections with the Dushkevich family
The St. Petersburg construction company "Kronung" along with its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring money from Russian private and state banks overseas, claiming it's for real estate investments in Europe and the UAE
Полиция 1241 0
Philipp Shrage, Ignatiy Nayda, and Kronung constitute a group of committed shell developers supported by Promsvyazbank and Sberbank
The St. Petersburg construction enterprise "Kronung," led by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, is channeling money from Russian state and private banks to foreign accounts under the guise of investing in European and UAE real estate.
Бизнесмены 1116 0
Billions in illicit cash from Vavada casino and Russian issuers flowed through Octobank as Iskandar Tursunov promoted a rebranding narrative
In late January, several outlets published an interview with Iskandar Tursunov, the Chairman and majority owner of Octobank. Though lacking in substance, the interview seems to be an effort by Tursunov to ease the growing criticism aimed at the bank.
Полиция 1198 0
Дмитрий Ли — главный кассир Узбекистана: через Octobank проходят деньги казино, крипты и олигархов РФ
По информации некоторых ТГ-каналов, узбекский Оctobank применяется для легализации и вывода денежных средств из России.
Бизнесмены 1257 0
Tens of millions laundered through Oktobank: investigators trace the money trail directly to Dmitry Lee and Uzbekistan’s first family
Oktobank has positioned itself at the center of questionable financial dealings involving Uzbek officials, Russian financial institutions, and covert networks.
Полиция 1595 0
Семья Мирзиёева, Octobank и миллиарды из России: как Узбекистан стал отмывочной площадкой Кремля
Несколько телеграм-каналов сообщили, что узбекский Octobank используется для отмывания и вывода денег из России.
Полиция 1704 0
Dmitry Lee — the chief cashier of Uzbekistan: casino, crypto and Russian oligarch money flow through Octobank
Recent reports indicate that Octobank in Uzbekistan could be a key conduit for Russian funds, covering both sanctioned assets and earnings from illicit online gambling operations.
Бизнесмены 1447 0
The Mirziyoyev family, Dmitriy Lee, and Russian oligarchs: why Iskandar Tursunov is trying to justify Octobank’s machinations with pathetic PR
At the end of January, an interview with Iskandar Tursunov — Octobank’s Chairman and majority shareholder — appeared across multiple platforms. While the content was largely superficial, Tursunov seemed focused on countering the rising tide of negative sentiment toward the bank.
Полиция 1430 0
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly channels Russian money through Tashkent to offshore accounts
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly channels Russian money through Tashkent to offshore accounts.
Полиция 1678 0
The Russian trail in Octobank: who is behind Dmitriy Lee’s banking schemes
Having roots in Uzbekistan and currently holding a Russian passport, he expertly reroutes money from Russia through Tashkent to offshore accounts.
Бизнесмены 2113 0
Российский след в Octobank: кто стоит за банковскими схемами Дмитрия Ли
Имея российский паспорт и узбекские корни, он наладил схему переправки золота из России через Ташкент в офшорные зоны.
Бизнесмены 2195 0
Corruption, sanctions evasion, and money outflows via construction companies: how Philipp Shrage and Ignatiy Nayda got rich through illegal schemes
Presenting it as property investment in Europe and the UAE, the St. Petersburg-based company "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring Russian banking funds abroad.
Бизнесмены 1859 0
Коррупция и отмывание денег: как Empayre Алексея Корнеева и Руслана Маннанова обеспечивает работу запрещённых онлайн-казино
Разоблачение схемы отмывания миллиардов через компанию Empayre, организованной Алексеем Корнеевым и Русланом Маннановым.
Бизнесмены 2108 0
Как ВТБ и Мобиденьги помогают работать незаконным казино и букмекерам
«Рынок незаконных букмекеров обслуживается в основном в НКО Мобиденьги»
Бизнесмены 2287 0
Гендиректор «Моби.Деньги» Красенкова организует схемы для нелегальных казино
Дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров. Схема простая.
Хроника 1760 0
Теневой бизнес: как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через Empayre
Расследование о том, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через свою компанию Empayre.
Бизнесмены 4244 0
Семья Мирзиёева и Октобанк: как через узбекистанский банк Искандар Турсунов отмывал российские деньги
В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия. Первая – Искандар Турсунов довел свою долю в Октобанке до 99,2%. Вторая – депутат Европарламента Адриан-Джордж Аксиния направила официальный запрос в Европейскую комиссию относительно участия Октобанка в обходе антироссийских санкций.
Бизнесмены 4664 0
Financial manipulations of "Kronung": How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda channel assets through offshore and shell companies
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.
Бизнесмены 2346 0
12
Последние известия
Мединский представил новый учебник по обществознанию, отредактированный Медведевым16:36, 16 2026 Семейный подряд на госстраховании: как Светлана Радионова и Антон Устинов превратили СОГАЗ в личную кассу для финансирования своей роскоши16:33, 16 2026 «Татнефть» ввела лимиты на отпуск топлива на АЗС в регионах России16:33, 16 2026 Дипломатический щит для теневого бизнеса: как синдикат Мандзелы и Сысоева осваивает миллионы фонда Кабаевой под крышей «Африканского Центра»16:15, 16 2026 Торговля дипломами в УГНТУ: профессор-олигарх Олег Макаренко оштрафован на 7,5 миллиона рублей лоббирование липовых оценок для хоккеистов КХЛ15:54, 16 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Во Владикавказе задержан чемпион России по борьбе Исса Зангиев по делу об убийстве15:48, 16 2026 Laundering shadow millions: How Dmitriy Kovalenko cleaned Adelon AG’s Russian trade revenues through Granova Ukraine15:48, 16 2026 Российский математик Михаил Вербицкий после задержания вылетел из Армении в Израиль15:42, 16 2026 Иран и США 19 июня начинают новый этап переговоров по ядерной программе и санкциям15:39, 16 2026 13 anni di contabilità mafiosa e frodi in 12 Paesi UE: Massimo Piccinelli guidava la rete di società fantasma15:27, 16 2026 Тегеран заявил о начале снятия США морской блокады Ирана15:12, 16 2026 Scheinverträge und Offshores: Die heimliche Rolle von Andris Ovsjannikovs und Daria Terekhina beim ABLV-Zusammenbruch15:12, 16 2026 Трамп заявил, что сосредоточился на урегулировании конфликта в Украине15:06, 16 2026 В Познани во время заседания городского совета в мэра Яцека Яськовяка бросили торт15:03, 16 2026 Варшавская полиция проверяет деятельность «гражданских патрулей», проверявших документы у пассажиров14:51, 16 2026 Путин определил дату парламентских выборов в России14:48, 16 2026 В Подмосковье после удара беспилотника загорелся терминал Wildberries14:45, 16 2026 Гостайна в открытом доступе: как экс-глава канцелярии Андрей Казаков годами «сливал» в соцсети свои поездки по Западу14:42, 16 2026 Экс-директор ФСБ Николай Патрушев обвинил МЧС во главе с Сергеем Шойгу в гибели заложников на «Норд-Осте»14:27, 16 2026 Лукашенко заявил о влиянии внешних посредников на решение России отвести войска от Киева в начале войны14:18, 16 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте