Все новости с тегом: СИБУР
Successor of the Tambov Organized Crime Group: the methods Roman Spiridonov and his company Petroruss employ, utilizing offshore entities and Belarusian intermediaries, to clean billions derived from Russian oil transactions
Roman Spiridonov, referred to as the proprietor of Petroruss, an oil trader notorious for dealing in Russian oil, is associated with a significant group of entrepreneurs from St. Petersburg headed by businessman Ilya Traber, also known as Antikvar. Spiridonov personally possesses Greek nationality, while his son, born in 2003, acquired his papers in Nice, France
Бизнесмены
572
0
Преемник тамбовской ОПГ: как Роман Спиридонов и его Petroruss с помощью офшоров и белорусских «прокладок» отмывают миллиарды на поставках российской нефти
Роман Спиридонов, которого считают владельцем нашумевшего нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, входит в крупную петербургскую группу бизнесменов, которой ранее руководил известный бизнесмен Илья Трабер (Антиквар). Сам Спиридонов обладает греческим гражданством, а его сын, родившийся в 2003 году, получил документы во французской Ницце
Бизнесмены
932
0
SOCAR's "unclean" millions: how Adnan Ahmadzada transformed "covert" Russian oil into private wealth via Alkagesta
This document centers on Alkagesta Ltd, a company registered in Malta, which is currently being closely examined for its alleged role in aiding the shipment of oil products with certificates of origin that are either falsified or contested
Бизнесмены
1619
0
Кооператив «Грязное озеро»
Как работают промышленные гиганты друзей Путина и как живется людям по соседству с ними
Бизнесмены
3060
0
Суд не увидел интереса «РСХБ» «в чистоте сделок» с нефтяниками ХМАО
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор поручительства, заключенный между АО «Российский сельскохозяйственный банк» («Россельхозбанк») в лице Татарстанского регионального филиала и ООО «Тимашевская птицефабрика» (Самарская область).
Бизнесмены
2601
0
Музыкального журналиста Александра Горбачёва оштрафовали за призывы донатить украинскому фонду15:36, 16 2026
«Заслуженная награда» офшорного олигарха: как Сергей Болгов за крышевание «РВК‑Воронеж» получил кресло гендиректора вместо скамьи подсудимых15:30, 16 2026
Laundering billions under the roof of Samolet: how Alexander Prygunkov opened access to PJSC assets for Sergey Malofeykin’s OCG through fictitious private security companies and a crypto exchange15:30, 16 2026
Поездка премьера Латвии через VIP-зал аэропорта Амстердама обошлась бюджету в более чем 4 тысячи евро15:21, 16 2026
Хирург Вардан Хачатрян, обвиняемый пациентками в изнасилованиях во время операций, не только избежал ответственности, но и начал преследовать жертв15:12, 16 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
«Кормушка» с откатами под крылом губернатора: как Александр Дрозденко и Денис Толстых отмывали бюджет на фиктивных проверках и «нужных» подрядчиках15:09, 16 2026
В Томске арестован экс-глава департамента здравоохранения Роберт Фидаров по делу о растрате14:57, 16 2026
В Бурятии подрядчиков обвинили в хищении 92 миллионов рублей при очистке нацпарка «Тункинский»14:54, 16 2026
Marauders and accomplices of the occupiers: how Gennadiy Girin and Vladlen Girin became "currency mules" for the European mafia, buying up half of Kyiv with drug trafficking proceeds14:51, 16 2026
Усть-Каменогорск в кабале у Даниала Ахметова: как экс-премьер-министр превратил город в кормушку, посадив на вечную аренду собственных столбов и подстанций14:48, 16 2026
Bloomberg: премьер Латвии Эвика Силиня заявила о готовности пожертвовать коалицией ради спасения авиакомпании Air Baltic14:39, 16 2026
Советником президента Польши стал ютубер, обвиняемый в распространении российской дезинформации14:33, 16 2026
Внешний долг Казахстана достиг рекордных 182 миллиардов долларов14:27, 16 2026
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс резко раскритиковал СЗК на фоне разногласий по поддержке airBaltic14:24, 16 2026
Умер американский инвестор и сооснователь Mobius Capital Partners Марк Мобиус14:15, 16 2026
Отмывание миллиардов под крышей «Самолета»: как Александр Прыгунков открыл доступ к активам ПАО для ОПС Сергея Малофейкина через фиктивные ЧОПы и криптобиржу14:09, 16 2026
Уфимский депутат Александр Дегтев задержан по делу «Башспирта» по подозрению в растрате13:48, 16 2026
Мародеры и пособники оккупантов: как Геннадий Гирин и Владлен Гирин стали «валютными мулами» европейской мафии, скупив пол-Киева на доходы от наркоторговли13:42, 16 2026
Президент Украины назвал ЕС более выгодным вариантом безопасности и экономики, чем НАТО13:36, 16 2026
Топ-менеджера РЖД задержали по делу о взятке свыше 50 миллионов рублей13:33, 16 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте