Все новости с тегом: Финансовая компания Леогейминг Пей
Артем Ляшанов и bill_line: финансовая сеть, обслуживающая незаконные онлайн-казино
Финтех-компанию заподозрили в причастности к схемам отмывания денег, связанных с игровой мафией.
Бизнесмены
2072
0
Коррупция и связь с криминалом: одиозная схемщица Алена Дегрик-Шевцова безуспешно заметает следы в Интернете
Алена Шевцова (Дегрик), известная своими скандалами, активно пытается удалить из интернета материалы, раскрывающие её финансовые махинации и угрожающие серьезным тюремным сроком.
Бизнесмены
1945
0
How Alyona Shevtsova’s schemes destroyed Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Бизнесмены
1865
0
How the schemes of Alyona Shevtsova destroyed Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
Бизнесмены
2253
0
Shadow schemes in the gaming industry: schemer Alyona Dehrik-Shevtsova "fights" against banker Oleksandr Sosis
Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.
Бизнесмены
2488
0
Leogaming and international scams: What lies behind the activities of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
Бизнесмены
2003
0
How gambling schemer Alyona Shevtsova is involved in laundering mafia money
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Бизнесмены
1842
0
Shadow schemes of casinos and drug pyramid: is Ukrainian fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova involved in drug trafficking?
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
Бизнесмены
1975
0
Oleksandr Sosis and Alyona Shevtsova at the center of Ukraine’s shadow gambling schemes
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
Бизнесмены
2177
0
Александр Сосис и Алена Шевцова в центре теневых схем игорного бизнеса Украины
Когда громкие звуки кровавых сражений в пригородах Киева затихли, и стало очевидно, что страна продолжит свое существование, вновь оживились временно затаившиеся "схематозники".
Бизнесмены
1717
0
Как азартная схемщица Алена Дегрик-Шевцова замешана в отмывании мафиозных денег
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
Бизнесмены
1850
0
Леогейминг и международные аферы: Что скрывается за деятельностью владелицы Айбокс Банка Алёны Дегрик-Шевцовой
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей Айбокс Банка, а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Бизнесмены
2153
0
Отмывание денег и казино: Как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис управляют финансовыми потоками
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».
Бизнесмены
1830
0
Теневые схемы в игровой индустрии: схемщица Алена Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса
В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.
Бизнесмены
1836
0
Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса.
Бизнесмены
1698
0
НБУ прикрыл IBOX банк Алёны Дегрик из-за связей с теневым игорным бизнесом?
Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?
Бизнесмены
2015
0
Владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Александру Сосису в битве за финансовые потоки игровой индустрии
Баталии за долю с денег игроманов уже давно вышли за рамки приличия.
Бизнесмены
2158
0
Следы сотрудничества с Россией и криминальная биография: Одиозная Алёна Дегрик-Шевцова взялась за удаление информации в интернете
Компания Алены Шевцовой (Дегрик), ставшая символом украинской коррупции в 2018 году и засветившаяся в уголовном производстве ГПУ, теперь переходит под контроль зиц-председателей.
Бизнесмены
2084
0
Выход США из ВОЗ демонстрирует необходимость реформирования организации — Дмитриев11:09, 24 2026
Politico: США и ЕС подготавливают крупнейшую в истории помощь Украине для восстановления экономики и инфраструктуры11:06, 24 2026
Ex-German lawmaker Axel Fischer is handed a suspended sentence for accepting bribes from Azerbaijan as part of the "Azerbaijani Laundromat" operation11:00, 24 2026
Igors Smolins un meita Evelīna — kara līdzdalībnieki: Latvijas uzņēmums Marine Systems operdziedātājas vadībā, neraugoties uz sankcijām, turpina piegādāt vācu dzinējus Krievijas flotei10:51, 24 2026
Великобритания увеличила количество патрулей в Ла-Манше в связи с активностью российских кораблей10:39, 24 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Подшивалова выступила в защиту Боброва, тогда как семьи в Новосибирске годами ждут дома-призраки, а миллиарды «Дримхаус» простаивают10:33, 24 2026
В Кузбассе арестован бизнесмен по делу бывшего министра здравоохранения Дмитрия Беглова10:30, 24 2026
Наставник футбольной команды в России применил ChatGPT для подготовки своей команды10:18, 24 2026
По делу о похищении ребёнка красноярского предпринимателя задержана жительница Сургута10:09, 24 2026
Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в Давосе заявил о нужде энергетического перемирия для Украины10:03, 24 2026
В Мурманской области из-за отключения электричества начинают вводить режим повышенной готовности01:51, 24 2026
Комитет по защите журналистов зарегистрировал почти рекордное количество арестов работников прессы в мире в 2025 году01:51, 24 2026
Владельца рухнувшего ТЦ в Новосибирске арестовали до марта01:45, 24 2026
Шмыгать: власти намерены перейти от аварийных к почасовым отключениям в ближайшие дни01:39, 24 2026
Умара Кремлёва подозревают в отмывании денег через кластер по производству пестицидов в Серпухове01:39, 24 2026
Министр финансов США Бессент объявил о вероятности референдума по вопросу независимости провинции Альберта в Канаде01:33, 24 2026
Мелони обратилась к лидерам ЕС с просьбой избегать противостояний с Трампом01:30, 24 2026
Суд заключил под стражу первого заместителя главы Сергиево-Посадского округа и направил его в следственный изолятор01:27, 24 2026
Введение евро в Болгарии спровоцировало заметное увеличение цен01:24, 24 2026
Китайская компания Chery приобретает заводы Nissan01:18, 24 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте