Все новости с тегом: Финансовая компания Леогейминг Пей
Артем Ляшанов и bill_line: финансовая сеть, обслуживающая незаконные онлайн-казино
Финтех-компанию заподозрили в причастности к схемам отмывания денег, связанных с игровой мафией.
Бизнесмены
2055
0
Коррупция и связь с криминалом: одиозная схемщица Алена Дегрик-Шевцова безуспешно заметает следы в Интернете
Алена Шевцова (Дегрик), известная своими скандалами, активно пытается удалить из интернета материалы, раскрывающие её финансовые махинации и угрожающие серьезным тюремным сроком.
Бизнесмены
1924
0
How Alyona Shevtsova’s schemes destroyed Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Бизнесмены
1844
0
How the schemes of Alyona Shevtsova destroyed Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
Бизнесмены
2229
0
Shadow schemes in the gaming industry: schemer Alyona Dehrik-Shevtsova "fights" against banker Oleksandr Sosis
Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.
Бизнесмены
2465
0
Leogaming and international scams: What lies behind the activities of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
Бизнесмены
1980
0
How gambling schemer Alyona Shevtsova is involved in laundering mafia money
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Бизнесмены
1820
0
Shadow schemes of casinos and drug pyramid: is Ukrainian fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova involved in drug trafficking?
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
Бизнесмены
1961
0
Oleksandr Sosis and Alyona Shevtsova at the center of Ukraine’s shadow gambling schemes
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
Бизнесмены
2156
0
Александр Сосис и Алена Шевцова в центре теневых схем игорного бизнеса Украины
Когда громкие звуки кровавых сражений в пригородах Киева затихли, и стало очевидно, что страна продолжит свое существование, вновь оживились временно затаившиеся "схематозники".
Бизнесмены
1696
0
Как азартная схемщица Алена Дегрик-Шевцова замешана в отмывании мафиозных денег
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
Бизнесмены
1839
0
Леогейминг и международные аферы: Что скрывается за деятельностью владелицы Айбокс Банка Алёны Дегрик-Шевцовой
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей Айбокс Банка, а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Бизнесмены
2129
0
Отмывание денег и казино: Как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис управляют финансовыми потоками
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».
Бизнесмены
1816
0
Теневые схемы в игровой индустрии: схемщица Алена Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса
В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.
Бизнесмены
1807
0
Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса.
Бизнесмены
1682
0
НБУ прикрыл IBOX банк Алёны Дегрик из-за связей с теневым игорным бизнесом?
Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?
Бизнесмены
1999
0
Владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Александру Сосису в битве за финансовые потоки игровой индустрии
Баталии за долю с денег игроманов уже давно вышли за рамки приличия.
Бизнесмены
2129
0
Следы сотрудничества с Россией и криминальная биография: Одиозная Алёна Дегрик-Шевцова взялась за удаление информации в интернете
Компания Алены Шевцовой (Дегрик), ставшая символом украинской коррупции в 2018 году и засветившаяся в уголовном производстве ГПУ, теперь переходит под контроль зиц-председателей.
Бизнесмены
2066
0
В Великом Новгороде автобус с пассажирами врезался в строение, водителя увезли в больницу12:57, 17 2026
Женщина, не имея водительских прав, спровоцировала смертельное ДТП в Подмосковье и скрылась на "СВО"12:51, 17 2026
Военные и их семьи годами выдвигали жалобы на полк в Уссурийске перед началом расследования случаев пыток12:42, 17 2026
Министерство внутренних дел будет автоматически получать информацию о заработках мигрантов для борьбы с фиктивным трудоустройством12:36, 17 2026
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прибыл в США для переговоров о мире с американскими должностными лицами12:30, 17 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Новая мошенническая схема с недвижимостью: пожилые продавцы ссылаются на психические проблемы, чтобы вернуть средства12:18, 17 2026
Замглавы Белого дома Стивен Миллер выразил сомнения в способности Дании управлять Гренландией12:09, 17 2026
Премьер Баварии Маркус Зёдер выдвигает предложение объединить федеральные земли в Германии для усиления экономической стабильности11:57, 17 2026
Блогер о машинах Игорь «Almighty» Кудрявцев оказался в прошлом мошенником с судимостью11:48, 17 2026
Суд наложил арест на имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на сумму 1,6 миллиарда рублей11:39, 17 2026
США создают «Советы мира» для координации гуманитарной помощи и диалога в Газе11:36, 17 2026
Сын руководителя Чечни Адам Кадыров пришёл в сознание после аварии и доставлен в Москву для последующего лечения11:27, 17 2026
Макрон объяснил своё ношение солнцезащитных очков из-за проблемы с глазом11:21, 17 2026
Маньяк-аниматор Алексей Леонов лишил жизни двух россиянок под воздействием наркотиков в Гоа11:15, 17 2026
Банковские счета комика Артемия Останина заморожены в рамках уголовного дела по обвинению в оскорблении чувств верующих11:03, 17 2026
Суд в Молдове приговорил лидера секты к пожизненному заключению за изнасилования и пытки10:57, 17 2026
В Риге задержан Арто Аутио, разыскивающийся Интерполом по делу о крупнейшем коррупционном скандале Финляндии10:42, 17 2026
Мошенник и миллиардер Майлз Го распродаёт свои яхты, самолёты и пентхаусы с целью компенсировать инвесторам 1,3 миллиарда долларов10:36, 17 2026
Германия может отказаться от участия в ЧМ-2026 из-за возможной аннексии Гренландии Соединенными Штатами10:27, 17 2026
Бывший боец ЧВК «Вагнер» получил из бюджета миллион рублей на проект по реабилитации бывших заключённых10:18, 17 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте